Ухвала суду № 53746208, 25.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/3041/15

Справа № 711/10368/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д., при секретарі Гладченко І.В., за участю прокурора Луговського І.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області юрист 2 класу Луговського І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000445 від 30 жовтня 2015 року, -

в с т а н о в и в:

23.11.2015 року прокурор відділу прокуратури Черкаської області юрист 2 класу Лісовський І.С. звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30 жовтня 2015 року до СУ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від представника ПАТ «Легбанк» ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ «Смілянський цукровий завод» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи службовим становищем, незаконно, з корисливих мотивів, у порушення вимог договору застави майна № 03/13 КЮ, що забезпечує виконання кредитного договору № 01/10 КЮ від 24.12.2010 на загальну суму 11 877 504, 99 грн., здійснюють реалізацію майна Товариства, чим завдають тяжкі наслідки ПАТ «Легбанк».

30.10.2015 даний рапорт, в порядку ст.214 КПК України, зареєстрований в ЄРДР за №12015250000000445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 вказав, що працює юристом на ТОВ «Аріо Кепітал груп» з квітня 2015 року. Також паралельно представляє інтереси ПАТ «Легбанк» з 25.06.2015 року. 26.12.2013 між ПАТ «Легбанк» та ТОВ «Смілянський цукровий завод» було укладено договір застави майна № 03/13 КЮ. Даний договір забезпечує вимоги ПАТ «Легбанк» за кредитним договором № 01/10 КЮ від 24.12.2010, який був укладений між ПАТ «Легбанк» та ТОВ «Смілянський цукровий завод» на загальну суму 11 877 504,99 грн. Предметом застави є основні засоби, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Рози Люксембург, буд. 6. Також за даною адресою знаходиться майно ТОВ «Поляне» (код ЄДРПОУ 35149958), який є майновим поручителем ТОВ «Смілянський цукровий завод» (Договір іпотеки від 24.12.2010 р., договір застави від 24.12.2010р.) Настільки йому відомо, то на даний час ТОВ «Смілянський цукровий завод» визнано банкрутом та введено процедуру розпорядження майна. На даний час ПАТ «Легбанк» отримано інформацію, що невідомими особами майно, яке забезпечує грошові вимоги Банку, демонтується та вивозиться у невідомому напрямку.

Додатково допитаний як свідок ОСОБА_3 вказав, що 05.11.2015 ним, як представником ПАТ «Легбанк» був здійснений виїзд до м. Сміла з метою встановлення наявності та перевірки майна згідно переліку, зазначеного у договорах іпотеки та застави на територію ТОВ «Смілянський цукровий завод», що знаходиться за адресою: м. Сміла, вул. Рози Люксембург, 6 Черкаської області. По прибуттю на прохідну Товариства, до нього вийшов чоловік, який представився начальником охорони ТОВ «Смілянський цукровий завод» та сказав, що без дозволу керівництва та юриста вказаного Товариства на територію пропускати не буде. Після чого вказаний чоловік визвав юриста, який пояснив, що не уповноважений здійснювати спільну перевірку майна. В результаті розмови, він запропонував юристу спільно з начальником охорони та ним здійснити вищевказані дії, на що останні вказали на заборону з боку керівництва Товариства, після чого представник фірми, яка співпрацює з Банком звернувся до Смілянського МВ для того, щоб зафіксувати вказану подію. Через деякий час на місце прибула слідчо-оперативна група Смілянського МВ та розпочала необхідні першочергові слідчі та оперативні дії.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що 28.10.2015 під час патрулювання території м. Сміла ним та іншими членами організації «Автомайдан-Черкаси» було помічено, що на території ТОВ «Смілянський цукровий завод» здійснюються роботи по різці металу, а також роботу крана, який завантажував на вантажні машини предмети, схожі на станки. На території заводу було помічено декілька вантажних машин, які наповнялися металом і виїжджали з території заводу у напрямку м. Черкаси. Хто саме здійснював вивезення металу та кому належить на праві власності вказане майно йому невідомо. За даними спостереження, яке проводиться членами організації, зазначені вище роботи проводяться безперервно протягом останнього тижня жовтня 2015 року.

Встановлено, що ТОВ «Смілянський цукровий завод» укладав кредитний договір №01/10 КЮ від 24.12.2010 з ПАТ «Легбанк» 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 27, Черкаське відділення ПАТ «Легбанк» 18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, 145, МФО 30056, код ЄДРПОУ 14291780.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо ідентифікації підписів сторін по справі виникла необхідність в у вилученні документів кредитної справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування позичкового рахунку № 20637132, алгоритм обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 24.12.2010 року по даний час.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування кредитної справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування позичкового рахунку № 20637132, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ «Легбанк» 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 27, Черкаське відділення ПАТ «Легбанк» 18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, 145, МФО 30056, код ЄДРПОУ 14291780, а саме:

- копії документів кредитної справи з юридичного оформлення кредитного договору №01/10 КЮ від 24.12.2010, укладеного між ТОВ «Смілянський цукровий завод» та ПАТ «Легбанк», позичкового рахунку № 20637132 згідно договору, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода