Ухвала суду № 53728422, 23.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19392/15-к

н/п 1-кс/640/8060/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Земляного А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Земляного Андрія Олеговича кримінальному провадженні № 32015220000000228 від 30.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

17 листопада 2015р. ст. слідчий 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Земляний А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.C., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627) і знаходяться в розпорядженні АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» МФО 320627, адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46 по рахункам № 26004013041194, № 26005001041194 та № 26059013041194 за період з 24.09.2015р. по теперішній час та їх вилучення (виїмки), а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627); оригіналів договорів на обслуговування рахунків СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627); оригіналів платіжних доручень СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 24.09.2015 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627) по рахунках № 26004013041194, № 26005001041194 та № 26059013041194 за період з 24.09.2015р. по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» МФО 320627, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи СФГ «Основа» (код 23324627) в період вересня - жовтня 2015р. здійснили реалізацію насіння соняшника на адресу ТОВ «ОЙЛ Компані» (код 3899828), ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» (код 19466505), ТОВ «Квант Буд» (код 39831334), ТОВ «Башито» (код 39911440), ТОВ «Європрайм» (код 39911536), ТОВ «Дабест» (код 39911587), ТОВ «Юпітер ЛТД» (код 39931949) не маючи можливості вирощування зернових культур у заявленій кількості, в наслідок чого, шляхом неправомірного визначення сум податкових зобов'язань при продажу товарів, в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст.187, п. 192.1 ст. 192, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI навмисно ухилились від сплати податків на суму понад 3 500 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» МФО 320627 до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Так, зазначений в клопотанні період з 31.10.2015р. по теперішній час знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР № 32015220000000228 за період з вересня - жовтень 2015р., таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Вимоги слідчого про розміщення АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» МФО 320627 інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, також суперечать положенням ч.1 ст. 159 КПК України, яка не зобов'язує володільця інформації надавати її в певному вигляді, а лише передбачає надання слідчому можливості ознайомлення з нею.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Земляного Андрія Олеговича кримінальному провадженні № 32015220000000228 від 30.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» МФО 320627, адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, надати ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Земляному Андрію Олеговичу право тимчасового доступу до інформації, що складає банківську таємницю, за рахунками № 26004013041194, № 26005001041194 та № 26059013041194 за період з 24.09.2015р. по 31.20.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627); договорів на обслуговування рахунків СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627); платіжних доручень СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 24.09.2015р. по 31.10.2015р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627) по рахунках № 26004013041194, № 26005001041194 та № 26059013041194 за період з 24.09.2015р. по 31.10.2015р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Земляному Андрію Олеговичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складає банківську таємницю, за рахунками № 26004013041194, № 26005001041194 та № 26059013041194 за період з 24.09.2015р. по 31.20.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627); договорів на обслуговування рахунків СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627); платіжних доручень СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 24.09.2015р. по 31.10.2015р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів СФГ «Основа» (код ЄДРПОУ 23324627) по рахунках № 26004013041194, № 26005001041194 та № 26059013041194 за період з 24.09.2015р. по 31.10.2015р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» МФО 320627, адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: