Ухвала суду № 53726600, 23.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11030/15-к

Провадження № 1-кс/592/3724/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000091 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

В.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000091 внесеному до ЄРДР 10.11.2015 року про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років невстановлені особи переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс ОСОБА_2» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3923778,44грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для ухилення від сплати податків, здійснення переведення безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного звязку, які мають IMEI: 012543004080790 013335004679710 013848003671070 354405064879520 357988055296260 013328007365550 013884005688730 354411066148590 354577051958970 356287051650420 357020045130160 358755051396970 357080053858080 354354052096560 351659061316780 353267067577070 354575059246670 012543004080791 354345042142950 3543450421429520 357903040381470 353654019144480 355395043877920 356262018140670 012838001072470 012650006511170 355216039788640 356381026071900 356641002322650 357095050180970 354586060701040 356446056295890 358150045921750 862863025944840 013432001402330 356431043043210 356432043043210 358059018850000 358885052690890 013989003110270 357210051039930 358885052690900 357361055294210

Таким чином, інформація за вказаними IMEI, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «ТриМоб», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34 «А», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до ухилення від сплати податків, реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного звязку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності. Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного звязку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «ТриМоб» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34 «А», та складають охоронювану таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- речі і документи (в тому числі електронні), що містять охоронювану таємницю, ТОВ «ТриМоб» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславянська, 34 «А», а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI: 012543004080790 013335004679710 013848003671070 354405064879520 357988055296260 013328007365550 013884005688730 354411066148590 354577051958970 356287051650420 357020045130160 358755051396970 357080053858080 354354052096560 351659061316780 353267067577070 354575059246670 012543004080791 354345042142950 3543450421429520 357903040381470 353654019144480 355395043877920 356262018140670 012838001072470 012650006511170 355216039788640 356381026071900 356641002322650 357095050180970 354586060701040 356446056295890 358150045921750 862863025944840 013432001402330 356431043043210 356432043043210 358059018850000 358885052690890 013989003110270 357210051039930 358885052690900 357361055294210 за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ТОВ «ТриМоб», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславянська, 34 «А».

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко