Ухвала суду № 53718706, 12.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25821/15-к

Провадження №1-кс/127/10655/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю прокурора Мазуренка В.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014020000000343 від 03.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа 01.12.2014 о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Крім того установлено, що 01.12.2014 директор та засновник ТОВ «Кадітранс» ОСОБА_2 сформував три платіжні доручення для перерахування з рахунку ТОВ «Кадітранс» (ЄДРПОУ 39197937) №26001010029761, який відкрито в ПАТ «АБ Південний» (МФО 328209), на рахунок ТОВ «Флагман-ТТ» (ЄДРПОУ 39392555) №26005013033576, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), безготівкових коштів на загальну суму 2,88 млн. грн. з призначенням платежів: «оплата за монокристалічні фотоелектр. модулі згідно рах. № 27458-14 від 27.11.14».

Вказані факти свідчать про можливу причетність посадових осіб ТОВ «Флагман-ТТ» до вчинення вищевказаного злочину, а також готування до легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

У звязку з наведеним, для вірної кваліфікації дій зловмисників, повного всебічного та неупередженого розслідування, необхідно вилучити в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Флагман-ТТ», а саме: копії документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію власника рахунку №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ; копію анкети або всю наявну інформацію з анкети клієнта власника рахунку №26005013033576; виписку по рахунку №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ; інформація щодо суми залишку на рахунку №26005013033576; інформацію про спроби зарахування коштів на рахунок №26005013033576; інші відомості.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для запобігання її втрати та досягнення мети отримання доступу до документів, а саме використання інформації як доказів в ході здійснення кримінального судочинства.

Враховуючи що ТОВ «Флагман-ТТ» зареєстровано 12.09.2014, тому тимчасовий доступ та вилучення вищевказаної інформації у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» необхідно здійснити в період з 12.09.2014 по 29.10.2015.

Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» в судове засідання не зявився, однак його неяка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається із ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можуть використовуватись як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ»

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 або уповноваженим службовим особам, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ», МФО-320627, ЄДРПОУ-25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, документів, які містять наступні відомості в електронному та письмовому вигляді: копії документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію власника рахунку №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ; копію анкети або всю наявну інформацію з анкети клієнта власника рахунку №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ; виписку по рахунку №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ (з моменту відкриття по 29.10.2015) із зазначенням кодів ЄДРПОУ/ДРФО, назв контрагентів, їх номерів рахунків та банківських установ (у разі подальшого зняття готівки, надати підтверджуючі документи (копії грошових чеків, довіреності, копії або інформацію з документів, на підставі яких була проведена ідентифікація особи, що діє від імені або за дорученням клієнта, у разі здійснення

операцій такою особою, зазначити дату та час зняття готівки тощо) та інформацію щодо адреси банківської установи, в якій здійснювалось зняття коштів готівкою); надати інформацію щодо суми залишку на рахунку №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ на 29.10.2015 (у разі блокування рахунку №26005013033576, надати інформацію щодо дати блокування); чи були інші спроби зарахування коштів на рахунок №26005013033576, який відкрито в ОСОБА_3 РОСІЇ (якщо так, надати копії підтверджуючих документів) з рахунку №26001010029761, відкритого в ПАТ ОСОБА_4 ПІВДЕННИЙ; відкриття та обслуговування всіх рахунків ТОВ «Флагман-ТТ» ЄДРПОУ 39392555 (копії заяви, договорів банківського рахунку, опитувальника клієнта, та інші) здійснення розрахункових операцій ТОВ «Флагман-ТТ», проведення розрахунково-касових операцій в мережі інтернет, установлення відповідного програмного забезпечення, ІР - адрес електронно-обчислювальних машин (компютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування (формування платіжних доручень) ТОВ «Флагман-ТТ» у мережі інтернет з 12.09.2014 по 29.10.2015 включно; ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ «Флагман-ТТ»; руху грошей на всіх банківських рахунках ТОВ «Флагман-ТТ» із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 29.10.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: