Ухвала суду № 53713423, 24.11.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7639/15-к

Провадження № 1-кс/204/778/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

24 листопада 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 42015040010000345, -

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 42015040010000345 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Протягом 2014 року між Державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (далі по тексту ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова") в особі генерального директора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капіталстройгруп» (далі по тексту ТОВ «Капіталстройгруп») в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори на виконання силами ТОВ «Капіталстройгруп» послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", а саме: № 22/160 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 5, корпусу № 9 з інвентарним номером № 101000009 в осях 1-4'/А-Х, 13-31/П-Ф); № 19/505 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 30, корпусу № 11 з інвентарним номером № 101001190 в осях 4''-1'/А-Ж).

Під час виконання робіт за вказаними вище договорами представники ТОВ «Капіталстройгруп» невірно застосовували кошторисні норми, завищували вартість використаних матеріалів, при виконанні робіт, використовували інші покрівельні матеріали. У свою чергу службові особи ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" не здійснюючи контроль за виконуваними ТОВ «Капіталстройгруп» ремонтними роботами, не контролюючи відповідність виконаних та предявлених до оплати будівельно-ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, не здійснюючи облік обємів та вартості прийнятих і оплачених ремонтних робіт, підписали акти приймання виконаних робіт тим самим прийняли виконані роботи по завищеній вартості, що призвело до спричинення матеріальної шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

Таким чином, службові особи ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" неналежно виконували свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В діях посадових осіб ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 08.05.2015 року військовим прокурором Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 42015040010000345.

Окрім того, на протязі 2014 2015 років, ОСОБА_4 працюючи директором ТОВ «Капіталстройгруп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах у вигляді тракторів марки ЮМЗ, чим завдали майнової шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" на загальну суму 1006410,70 грн, яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинних у 2014-2015 роках.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.

В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

За даним фактом 13.08.2015 року СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12015040040000040.

18.08.2015 року матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12015040040000040 на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження з кримінальним провадженням № 42015040010000345 під єдиним реєстраційним номером 42015040010000345.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що 31.10.2014 р. між ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «Капіталстройгруп» в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори на виконання силами ТОВ «Капітапстройгруп» послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

На виконання зазначених договорів представники ТОВ «Капіталстройгруп» придбали рулонний матеріал ХКП сланець сірий укр. в кількості 5080 кв. м. та XПП 2,5 укр. в кількості 4995 кв. м., а також мастика «Праймер» 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 року у ТОВ «Дніпроенергостандарт», яке у свою чергу придбало вказані матеріали у ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ», що розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2. Зазначені будівельні матеріали 08.09.2014 року та 27.10.2014 р. автомобільним транспортом доставлені на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в супроводі службових осіб ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_5 та ОСОБА_4, що свідчить про те, що вказані вище будівельні матеріали фактично були придбані посадовими особами ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 При цьому вартість зазначеного рулонного матеріалу склала 242 935,00 грн, тоді як в актах приймання виконаних робіт вказано, що витрати на придбання вказаного рулонного матеріалу склали 992 432, 23 грн. Внаслідок чого, вартість будівельних матеріалів була завищена на 749 497, 23 грн.

Проведеною у провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що різниця між фактично виконаними будівельними роботами на покрівлях цеху № 5 корпусу № 9, цеху № 30 корпусу № 11 та обємами робіт, зазначеними в актах до договорів № 22/160 та № 19/505 від 31.10.2014 року, а також між фактично придбаними будівельними матеріалами та вартістю будівельних матеріалів, які вказані в матеріальній звітності та підписані замовником ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" та підрядником ТОВ «Капіталстройгруп» складає 1006410,70 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали майнової шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" на загальну суму 1006410,70 грн, яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинних у 2014-2015 роках.

29.10.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що рулонний матеріал ХКП сланець сірий укр. в кількості 5080 кв. м. та XПП 2,5 укр. в кількості 4995 кв. м., а також мастика «Праймер» для виконання покрівельних робіт на території ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" були придбані 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 року у ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ», яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2.

Після чого, 08.09.2014 року на підставі товарно-транспортної накладної, автомобілем НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 рулонний матеріал «Бікроеласт» ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 7165 кв.м доставлений на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

27.10.2014 року на підставі товарно-транспортної накладної, автомобілем НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_7 рулонний матеріал «Бікроеласт» ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 2910 кв.м, Праймер бітумний №0120лРБ в кількості 120 літрів та аератор для покрівлі в кількості 100 штук доставлені на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

Зазначені товарно-транспортні накладні від 08.09.2014 року та 27.10.2014 року містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме факт придбання ТОВ «Дніпроенергостандарт» у ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ», яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2, на замовлення керівництва ТОВ «Капіталстройгруп» будівельних матеріалів для виконання покрівельних робіт на території ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" та подальшої їх доставки на територію державного підприємства, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні та без них неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню у провадженні.

У зв'язку з викладеним, 14.07.2014 року до ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» за вих. № 207/1226 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на території ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» 08.09.2014 року в автомобіль НОМЕР_4 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 та 27.10.2014 року в автомобіль НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_7 було завантажено будівельні матеріали. На вказаний запит ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» 17.07.2014 року за вих. № 17/02 направлено відповідь про неможливість надати зазначених документів, оскільки дані документи надаються лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати товарно-транспортні накладні, відповідно до яких на території ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» 08.09.2014 року в автомобіль НОМЕР_4 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 та 27.10.2014 року в автомобіль НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_7 було завантажено будівельні матеріали, які знаходяться у володінні ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ».

У судовому засіданні слідчий Сидорчук В.О. підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Завод ТехноНІКОЛЬ», за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2, можуть бути використані як докази і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 42015040010000345 задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються діяльності ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» (тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії), та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод «ТехноНІКОЛЬ» (код ЄДРПОУ 32944149, юридична та фактична адреса 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2), а саме:

- товарно-транспортну накладну, відповідно до якої 08.09.2014 року на території ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» в автомобіль НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 було завантажено рулонний матеріал «Бікроеласт» ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 7165 кв.м.;

- товарно-транспортну накладну, відповідно до якої 27.10.2014 року на території ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ» в автомобіль НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_7 було завантажено рулонний матеріал «Бікроеласт» ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 2910 кв.м, Праймер бітумний №0120лРБ в кількості 120 літрів та аератор для покрівлі в кількості 100 штук.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська