Ухвала суду № 53713397, 30.10.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7175/15-к

Провадження № 1-кс/204/717/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680001033 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2015 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680001033 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.05.2015 із заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що службові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» (код ЄДРПОУ 35395039), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, умисно в порушення вимог ст.ст. 97, 115 КЗпП України, ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» не виплачують йому заробітну плату більш ніж за один місяць.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка пояснила, що з 21.08.2012 працює на вказаній посаді. Починаючи з вересня 2014 року на ТОВ «Рекуперація свинцю» виникла заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства в тому числі і ОСОБА_2 (у сумі 16 204 грн.), яка на теперішній час складає близько 4 000 000 грн. Директорами підприємства у цей період були з травня 2012 року по 02.03.2015 ОСОБА_4, з 03.03.2015 до 29.05.2015 ОСОБА_5 та з 02.06.2015 по теперішній час ОСОБА_6. За час наявності заборгованості з виплати заробітної платні до моменту накладення арешту на рахунки ТОВ «Рекуперація свинцю» проводилась оплата боргів підприємства за комунальні послуги. Рішення про будь-які виплати на підприємстві приймається виключно директором підприємства, а бухгалтерія лише документально оформлює вказані розпорядження.

Під час досудового розслідування 22.07.2015 за вих. №42/5772 директору ТОВ «Рекуперація свинцю» направлено запит про надання завірених копій документів для долучення до матеріалів досудового розслідування, а саме реєстраційних документів, наказів про призначення на посади директорів підприємства та їх посадових інструкцій, штатного розкладу, відомостей про заборгованість з виплати заробітної плати, довідку про доходи та видатки підприємства та інших. Проте на вказаний запит 29.07.2015 до Красногвардійського РВ ДМУ директором ТОВ «Рекуперація свинцю» було надано лише копії реєстраційних документів та наказів про призначення на посади директорів підприємства, без пояснення причин не надання інших запитуваних документів.

29.07.2015 за вих. № 42/6001 директору ТОВ «Рекуперація свинцю» направлено повторний запит, який було отримано головним бухгалтером підприємства, про надання завірених копій документів, які не були надані на раніше отриманий підприємством запит.

Відповіді на вказаний запит від ТОВ «Рекуперація свинцю» до Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області не надійшло.

12.10.2015 слідчим на території підприємства ТОВ «Рекуперація свинцю» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, за вих. №42/7945 від 08.10.2015 вручено запит (отриманий секретарем підприємства ОСОБА_7.) про надання завірених копій наступних документів:

-штатний розклад підприємства із зазначенням ПІБ, посади, дати прийняття на роботу, які працювали на підприємстві у період з 01.06.2014 по теперішній час;

-табелів обліку робочого часу, довідок про заборгованість із виплати заробітної плати, довідок про заборгованість перед звільненими працівниками, наказу про встановлений мінімальний розмір заробітної плати, правила внутрішнього трудового розпорядку, книги руху трудових книжок та вкладишів до них (ф-П10), книги обліку трудових книжок і вкладишів до них (ф-П9), особових карток працівників (ф-П2), трудових договорів, документів щодо оплати праці неповнолітніх працівників, тривалості робочого часу, чисельності працівників, охоплених неповним робочим днем, тижнем, чисельності працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати тривалості більше, ніж передбачено законодавством;

-розгорнуту довідку про доходи і видатки підприємства (відомості про рух грошових коштів) з моменту виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати та по теперішній час (01.06.2015 по теперішній час) та інших документів.

Відповіді на вказаний запит від ТОВ «Рекуперація свинцю» до Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області не надійшло.

Встановлено, що ТОВ «Рекуперація свинцю» (код ЄДРПОУ 35395039) розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50. Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, отримано інформацію про власника нерухомого майна за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, яким є підприємство ТОВ «Рекуперація свинцю» (код ЄДРПОУ 35395039).

На неодноразові дзвінки з метою викликати в порядку ч. 1 ст. 135 КПК України директора підприємства ОСОБА_6, останній не відповідав, що зважаючи на ігнорування запитів слідчого викликає підозру на ухилення посадових осіб ТОВ «Рекуперація свинцю» від досудового розслідування з метою уникнути передбаченої законом відповідальності, а також на те, що іншим способом окрім як шляхом проведення обшуку ТОВ «Рекуперація свинцю» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, отримати необхідні документи та встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні не має можливості, так як вказані документи можуть приховуватись, бути зміненими або знищеними.

На неодноразові дзвінки з метою викликати в порядку ч. 1 ст. 135 КПК України директора підприємства ОСОБА_6, останній не відповідав, що зважаючи на ігнорування запитів слідчого викликає підозру на ухилення посадових осіб ТОВ «Рекуперація свинцю» від досудового розслідування з метою уникнути передбаченої законом відповідальності, а також на те, що іншим способом окрім як шляхом проведення обшуку ТОВ «Рекуперація свинцю» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, отримати необхідні документи та встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні не має можливості, так як вказані документи можуть приховуватись, бути зміненими або знищеними.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в перевірці вищевказаних даних, отриманні доказів підтверджуючих факт кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданого кримінальним правопорушенням збитку, що можливо здійснити враховуючи позицію керівництва ТОВ «Рекуперація свинцю», а також характер вчинюваного кримінального правопорушення тільки шляхом проведення обшуку за адресою місцезнаходження підприємства.

На підставі вищезазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, речей та документів, що використовувалися з метою вчинення кримінального правопорушення, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, довідка з єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій, довідка про взяття на облік платника податків, Статут підприємства, особові справи директора та головного бухгалтера підприємства (накази про призначення на посаду їх посадові інструкції, копії паспортів), які працювали на підприємстві у період з 01.06.2014 по теперішній час, штатний розклад підприємства із зазначенням ПІБ, посади, дати прийняття на роботу, які працювали на підприємстві у період з 01.06.2014 по теперішній час, колективний договір, звіт про виконання колективного договору, накази про прийом, звільнення працівників, накази про надання щорічних відпусток, графік відпусток, додаткових відпусток, відомості про компенсації за невикористану відпустку, відомості нарахування платні (в т.ч. індексації, компенсації), відомості виплати заробітної плати, оплати лікарняних листів, трудових книжок працівників, табелів обліку робочого часу, довідок про заборгованість із виплати заробітної плати, довідок про заборгованість перед звільненими працівниками, наказу про встановлений мінімальний розмір заробітної плати, правила внутрішнього трудового розпорядку, книги руху трудових книжок та вкладишів до них (ф-П10), книги обліку трудових книжок і вкладишів до них (ф-П9), особових карток працівників (ф-П2), трудових договорів, документів щодо оплати праці неповнолітніх працівників, тривалості робочого часу, чисельності працівників, охоплених неповним робочим днем, тижнем, чисельності працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати тривалості більше, ніж передбачено законодавством, довідка про розмір мінімальної заробітної плати, розміру середньої заробітної плати, оплати праці інвалідів, тривалості робочого часу, відпусток, чисельності працівників, яких було звільнено за скороченням штату, розгорнуту довідку про доходи і видатки підприємства (відомості про рух грошових коштів) з моменту виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати та по теперішній час (01.06.2015 по теперішній час), бухгалтерські документи, договори з додатками та інші документи, комп'ютерну техніку, що використовується в діяльності підприємства, грошові кошти, а також інших речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, або можуть бути використані в якості забезпечення відшкодування завданого кримінальним правопорушенням збитку, які знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, а також з метою унеможливити їхню зміну, пошкодження або знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І., про проведення обшуку, яке погоджене прокурором прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська Лєбєдєвою І.О., подане в рамках кримінального провадження № 12015040680001033 від 15.05.2015 року, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем розташування ТОВ «Рекуперація свинцю» можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, речі та документи, що використовувалися з метою вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 50, де знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекуперація свинцю».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680001033 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І. дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50, за місцем розташування ТОВ «Рекуперація свинцю» (код ЄДРПОУ 35395039), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, речей та документів, що використовувалися з метою вчинення кримінального правопорушення, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, довідка з єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій, довідка про взяття на облік платника податків, Статут підприємства, особові справи директора та головного бухгалтера підприємства (накази про призначення на посаду їх посадові інструкції, копії паспортів), які працювали на підприємстві у період з 01.06.2014 по теперішній час, штатний розклад підприємства із зазначенням ПІБ, посади, дати прийняття на роботу, які працювали на підприємстві у період з 01.06.2014 по теперішній час, колективний договір, звіт про виконання колективного договору, накази про прийом, звільнення працівників, накази про надання щорічних відпусток, графік відпусток, додаткових відпусток, відомості про компенсації за невикористану відпустку, відомості нарахування платні (в т.ч. індексації, компенсації), відомості виплати заробітної плати, оплати лікарняних листів, трудових книжок працівників, табелів обліку робочого часу, довідок про заборгованість із виплати заробітної плати, довідок про заборгованість перед звільненими працівниками, наказу про встановлений мінімальний розмір заробітної плати, правила внутрішнього трудового розпорядку, книги руху трудових книжок та вкладишів до них (ф-П10), книги обліку трудових книжок і вкладишів до них (ф-П9), особових карток працівників (ф-П2), трудових договорів, документів щодо оплати праці неповнолітніх працівників, тривалості робочого часу, чисельності працівників, охоплених неповним робочим днем, тижнем, чисельності працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати тривалості більше, ніж передбачено законодавством, довідка про розмір мінімальної заробітної плати, розміру середньої заробітної плати, оплати праці інвалідів, тривалості робочого часу, відпусток, чисельності працівників, яких було звільнено за скороченням штату, розгорнуту довідку про доходи і видатки підприємства (відомості про рух грошових коштів) з моменту виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати та по теперішній час (01.06.2015 по теперішній час), бухгалтерські документи, договори з додатками та інші документи, комп'ютерну техніку, що використовується в діяльності підприємства, грошові кошти, а також інших речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, або можуть бути використані в якості забезпечення відшкодування завданого кримінальним правопорушенням збитку.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська