Ухвала суду № 53705849, 23.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/6351/2015

263/13817/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Пеца В.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Пеца В.Ю. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Донецька залізниця» (яке на теперішній час знаходиться на тимчасово окупованій терористичною організацією «Донецька народна республіка» території в м. Донецьк) 06.10.2015р. за результатом тендера уклало договір з ТОВ «Інко плюс» (35951359, місцезнаходження юрособи: 83017, м. Донецьк, вул. Марії Ульянової, будинок, 63а, засновники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, керівник ОСОБА_5) на постачання палива - неетильованого бензину марки Регулятор-92 (АІ-92-К5 російського виробництва) на загальну суму 4,54 млн. гривень, при цьому тендерна ціна склала 25,92 грн. за літр. Однак відразу після проведення тендеру було укладено додаткову угоду про зниження ціни на 50 коп., тобто до 25,42 грн./л, незважаючи на те, що на підконтрольній Україні території роздрібні ринкові ціни на бензин А-92 значно менші та коливаються на рівні 18-20 грн./л., в результаті чого здійснено фінансування тероризму, вчиненого з корисливих мотивів.

Крім цього, ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) всупереч вимогам постанови Кабінету міністрів України №595 від 7 листопада 2014 року, не покинула тимчасово окуповану терористичною організацією «ДНР» територію, не провела перереєстрацію підприємства та продовжує проведення господарської діяльності і отримання через банківські рахунки підприємства, що відкриті у відповідних банківських установах на території України, надходження грошових коштів за надані послуги, а також відповідно до отриманих відомостей на підставі проведеного дослідження № 51/05-99-01-06-2/01074957 від 29.10.2015 року працівниками ГУ ДФС у Донецькій області проводить розрахунки за отримані послуги та товари у взаємовідносинах з ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359).

Відповідно до отриманих відомостей від ГУ ДФС у Донецькій області було встановлено, що в ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) на даний момент використовує банківській рахунки ПАТ «КБ Приватбанк», а саме:

1.26054051804610;

2.26008060144641;

на які можливо надходили грошові кошти від ДП «Донецька залізниця» за оплату отриманих світлих нафтопродуктів (бензин А 92).

На підставі наведеного, а також враховуючи те, що ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) також проводить свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території в м. Донецьк та зареєстрована по вулиці Марії Лукянової, 63 «А», з метою проведення повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення фактів переміщення будь-яких грошових коштів між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «ІНТЕР ПЛЮС», що на даний момент розташовані та проводять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території і можуть бути використані з метою проведення фінансування терористичної організації «ДНР», оскільки відповідно до інформації з мережі «ІНТЕРНЕТ» оподатковування господарської діяльності терористичною організацією становить приблизно 13-20 %, а в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обстави, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, санкція якого передбачає від восьми до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по зазначеним вище рахункам з метою їх подальшого вилучення на паперовому носії з метою проведення з ними необхідних слідчих дій, а саме отримання відомостей що становлять банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У зв'язку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Пеца В.Ю. або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 216 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам УПЗСЕ ГУ НП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване в місті Дніпропетровськ по набережній Перемоги, 50 і зобов'язати надати стороні обвинувачення інформацію у електронному та на паперовому носії про рух коштів ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) по банківським рахункам:

1.26054051804610;

2.26008060144641;

з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій у центральному відділенні на території міста Маріуполя.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська