Ухвала суду № 53705791, 24.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13861/15-к

Провадження № 1-кс/263/6378/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Костюченко М.В., слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Бурченко М.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Бурченко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000001100 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Бурченко М.С. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000001100 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період травень-жовтень 2015 року ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Брестська, 125 стало переможцем тендерів проведених ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) на постачання ТМЦ на загальну суму 9 694 277,88 гривень та згідно умов тендеру мало поставити ТМЦ до міст Дебальцеве та Іловайськ Донецької області, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Потягом травня-жовтня 2015 року, згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ «Люксор кепітал», було виписано податкові накладні на адресу ДП «Донецька залізниця» на загальну суму 4 031 452,56гривень, з них частина отриманих коштів у сумі 3 168847 гривень була перерахована підприємствам з ознаками «сумнівності» ТОВ «Донецьктехкомплект», ПП «Текстиль-спецодяг» тощо, чим нанесено збитків державному підприємству.

Згідно до правил ІНКОТЕРМС-2010 умови поставки СРТ та DDP означають, Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти на звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту в назначеному місці призначення.

На теперішній час м. Дебальцеве, Донецька область та м. Іловайськ Донецька область знаходяться на тимчасово неконтрольованій Україною території.

Відповідно до наказу Першого заступника керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.2015 року № 415ог «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та луганської областей» перевезення вантажу (товарів) до або з неконтрольованої території передбачає отримання дозволу.

Відповідно до додатку № 4 «Перелік суб'єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до неконтрольованої території» до вищезазначеного наказу ТОВ «Люксор кепітал» в цьому переліку відсутнє.

Однак протягом травня-жовтня 2015 року, встановлено, що згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) було виписано податкові накладні на адресу ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957).

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) для здійснення своєї діяльності, використовує: банківський рахунок № 26003378168 відкритий 11.09.2012 року в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); банківський рахунок № 2604743766 відкритий 01.11.2012 року в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); банківський рахунок № 26008451563 відкритий 20.06.2014 року в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) за період 01.01.2015 року по теперішній час по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим на теперішній час у слідства виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до банківських документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719) № 26003378168; № 2604743766; № 26008451563, з вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів за період з 01.01.2015 року по день винесення ухвали суду 24.11.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Бурченко М.С., або за її письмовим дорученням слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме до документів ТОВ «Люксор кепітал» (ЄДРПОУ 37007719), що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках № 26003378168; № 2604743766; № 26008451563, з вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів за період з 01.01.2015 року по 24.11.2015 року, з можливістю вилучення їх копій на паперових та магнітних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова