Ухвала суду № 53705765, 13.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13525/15-к

Провадження № 1-кс/263/6235/2015

У Х В А Л А

13 листопада 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Буряка І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Буряка І.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою, якщо такі є, з метою вилучення комп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефоні, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких, можливо, був вчинений злочин, грошових коштів, та інших предметів, заборонених законом в обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2015 року до чергової частини Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, буд. 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що 25.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_5 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ «Сбербанк Росії» і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Автоцентр Оптима» № 260050132367, відкритого у вказаному банку, було здійснено несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», в сумі 385714,50 гривень, який належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області щодо надання виписки по особовому рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно з відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк» 25.02.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 гроші, якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148 750 гривень;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8, відкритий у ПАТ «ПУМБ», у розмірі 85 100 гривень;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_9, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», у розмірі 148 200 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що приблизно у грудні 2014 року, ОСОБА_8 та чоловік на ім'я ОСОБА_4, зробили ОСОБА_9 фіктивну довідку про його заробітну плату з метою отримання кредиту в «Приватбанку». Через деякий час ОСОБА_8 знову звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією оформити на останнього приватне підприємство та відкрити під нього рахунки в банку, на яку ОСОБА_9 погодився. Ключі до рахунку ОСОБА_9 віддав ОСОБА_8. При аналізі отриманої від ОСОБА_9 інформації можна прийти до висновку, що ОСОБА_8 та чоловік на ім'я ОСОБА_4 причетні до вказаного злочину та є його організаторами.

При проведенні оперативно-розшукових заходів особи ОСОБА_10 та чоловіка на ім'я ОСОБА_4 встановлені, ними є уродженці м. Черкаси, ОСОБА_8 та ОСОБА_3.

Слідчий зазначає, що на даному етапі проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення предметів та речей, за допомогою яких було вчинено злочин, а саме: банківських карток, ключів до них, які, зі слів ОСОБА_9, він передав ОСОБА_8, документів до вказаних рахунків, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалися перекази грошей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному житловому приміщенні.

У судовому засіданні слідчий Буряк І.М. клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_3 зареєстроване нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 30.10.2015 року клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволено частково, проте виконати зазначену ухвалу не виявилось можливим у зв'язку зі вступом у законну силу Закону України «Про Національну поліцію України».

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи, що в зібраних матеріалах є достатні дані, які дозволяють припускати, що за місцем проживання ОСОБА_3 може знаходитись комп'ютерна техніка, необхідна для проведення відповідних експертиз по ній, а також предмети та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути речовими доказами у справі, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою, якщо такі є.

Разом з ти слідчий суддя вважає недоведеним слідчим необхідність проведення обшуку з метою вилучення, зокрема, інших предметів, заборонених законом в обігу, оскільки такі предмети слідчим не конкретизовано, а зазначено в загальному абстрактному розумінні, що позбавляє можливості виконати ухвалу слідчого судді в повному обсязі та у передбаченому законом порядку, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Буряка І.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Буряку І.М. провести обшук за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою, якщо такі є, з метою вилучення комп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефоні, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких, можливо, був вчинений злочин, грошових коштів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін