Ухвала суду № 53705676, 31.10.2013, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/3633/13-к

Провадження № 1-кс/226/150/2013

У Х В А Л А

31 жовтня 2013 року м.Димитров

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Клепка Л.І.,

при секретарі Тіссен О.В.,

за участю прокурора Кондратюка О.О.,

слідчого Осипчука С.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Димитров клопотання про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12013050490001221, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12013050490001221, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2013 року по факту привласнення та розтрати коштів ДП «Красноармійськвугілля» при проведенні ремонтних робіт котлів ДКВР ВП «Шахта Стаханова» за попередньою кваліфікацією, визначеною ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, здійснюючим процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю. На обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що кошти за виконання робіт з ремонту котлів перераховувались підприємством на картковий рахунок №26259500725380, відкритий у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10004/0218 філія Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702) на імя ОСОБА_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та з якою 01.08.2012року була укладена трудова угода №23, за умовами якої вартість робіт по котлу ДКРВ 10/13 інв.№2529 склала 34130,15 грн., а по котлу ДКРВ 10/13 інв.№2530 - 23889,25 грн. Вказуючи на те, що допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_2 категорично спростувала виконання робіт з ремонту котлів, розташованих на промисловій площадці ВП «Шахта Стаханова» та заперечує відкриття карткових рахунків у будь-яких відділеннях «Ощадбанку», наголошуючи на тому, що грошові кошти готівкою вона отримувала від бригадира ОСОБА_3, слідчий просить суд надати йому дозвіл на доступ до рахунку № 26259500725380, відкритий у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10004/0218 філія Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702) на імя ОСОБА_2 з метою встановлення знаходження безпідставно перерахованих коштів та особи, що здійснила відкриття вказаного банківського рахунку.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, обґрунтовуючи його викладеними в клопотанні обставинами, і просили суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду клопотання, до судового засідання не зявилася, не повідомивши суд про причину свого неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.08.2013 року до Реєстру внесені відомості щодо привласнення та розтрати посадовими особами ДП «Красноармійськвугілля» коштів, отриманих від реалізації вугільної промисловості та виділених для проведення ремонтних робіт з попередньою кваліфікацією, визначеною ч.3 ст.191 КК України з присвоєнням кримінальному провадженню №12013050490001221 (арк. 4).

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є відомості про стан рахунків клієнтів.

Згідно вимог ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Територіальному відокремленому безбалансовому відділенню № 10004/0218 філія Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса: 85300, Донецька область, м.Красноармійськ, вул.40 років Жовтня, 146 надати слідчому слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення:

- довідки про рух коштів по рахунку № 26259500725380 на імя ОСОБА_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 01.08.2012 року по 28.10.2013 року;

- оригіналів документів з відкриття рахунку № 26259500725380 у Територіальному

відокремленому безбалансовому відділенню № 10004/0218 філія Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса: 85300, Донецька область, м.Красноармійськ, вул.40 років Жовтня, 146, на імя ОСОБА_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Клепка