Ухвала суду № 53704267, 10.04.2014, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/1063/14-к

Справа № 1- кс/226/38/2014

У Х В А Л А

10 квітня 2014 року м.Димитров

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Редько Ж.Є., при секретарі Мітюхіной О.В., за участю прокурора Калька Р.Ю., слідчого Онілова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Димитров клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого вказав, що 11.01.2013 року до Димитровського міськвідділу звернувся ОСОБА_2 з заявою про те, що в 2010 році невідома особа перевела з його депозитного рахунку і заволоділа грошовими коштами на суму 11500,5 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що 11.09.2009 року між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «Приватбанк» було укладено договір №SAMD06000706932657 про банківський влад (депозит) строком по 11.09.2010 року включно. Згідно умов вказаного договору ОСОБА_2 передав банку власні грошові кошти у сумі 18 000 гривень, які було зараховано на відкритий на імя ОСОБА_2 для виконання договору рахунок, а ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 видано платіжну картку з № 4405885211311581 для виконання умов вказаного договору. Після спливу строку вказаного договору ОСОБА_2М звернувся до ПАТ КБ «Приватбанк», де дізнався, що 21.03.2010 року з його рахунку на рахунок невідомої особи у ПАТ КБ «Приватбанк» з номером № 5577********3639 без його відома та згоди було перераховано грошові кошти на суму 11 500,5 грн. Згідно відповіді ПАТ КБ «Приватбанк» вказані грошові кошти було перераховано через систему інтернет-банкінгу «Приват-24». Потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що в системі «Приват-24» реєстрацію ніколи не проходив, грошові кошти через вказану систему не переказував.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація якого визначена за ст.190 ч.1 КК України, до теперішнього часу не встановлена. З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, осіб, які причетні до заволодіння грошима ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ «Приватбанк» інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_2, про дату, час реєстрації користувача ОСОБА_2 в системі «Приват-24», даних, які були використані для реєстрації ОСОБА_2 у вказані системі, аудіозаписи розмов між оператором ПАТ КБ «Приватбанк» та особою, яка реєструвалася під іменем ОСОБА_2 в системі «Приват-24», які були зроблені при реєстрації в системі «Приват-24», інформацію про власника рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» з номером № 5577********3639, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_2, копії документів по відкриттю вказаного рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку з номером № 5577********3639 за березень 2010 року. Оскільки доступ до цієї інформації обмежений через наявність в ній банківської таємниці, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей і документів, що знаходяться в у ПАТ КБ «Привабанк» м.Дніпропетровська.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно за витягом з кримінального провадження № 12013050490000106 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, правова кваліфікація якого визначена за ст.190 ч.1 КК України.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів.

Згідно вимог ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, доведення або спростування обставин правопорушення, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, (ЄДРПОУ 14360570) надати старшому слідчому слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей і документів, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приватбанк», відкритого згідно договору №SAMD06000706932657, (депозитний рахунок №2635980999999000706932657, картковий рахунок №2625980588521111581, платіжна карта № 4405885211311581) з зазначенням дати операції, номерів рахунків, найменування клієнта та контрагента, призначення та суми платежу у письмовому вигляді;

- інформації про дату, час реєстрації, номер телефону користувача ОСОБА_2 при реєстрації в системі «Приват-24», операціях, здійснених користувачем ОСОБА_2 в системі «Приват-24» у березені 2010 року у письмовому вигляді;

- аудіозаписів розмов між оператором ПАТ КБ «Приватбанк» та особою, яка реєструвалася під іменем ОСОБА_2 в системі «Приват-24», які були зроблені при реєстрації в системі «Приват-24» в електронному вигляді;

- інформації про власника рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» з номером № 5577********3639, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_2, копій документів по відкриттю вказаного рахунку, інформації про рух коштів по рахунку з номером № 5577********3639 за березень 2010 року в письмовому вигляді;

з вилученням вказаних матералів.

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.Є.Редько