Ухвала суду № 53701934, 28.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39826/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілик С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

28.10.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілика С.М., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до копій документів ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД (код за ЄДРПОУ 19356320), що знаходяться у ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) м. Київ, вул. Ділова, буд. 16-Г, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000195 від 03.09.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД (код за ЄДРПОУ 19356320) у значних розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД» (код за ЄДРПОУ 19356320), ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання товарів, робіт та послуг.

При розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД» з підприємствами ТОВ «ВІСМАС-СЕРВІС», ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП», ТОВ «КУБЕРА І КО», ПП «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ», ПП «ЛІДЕР-ПРИНТ», ТОВ «ВС ІНВЕСТ», ТОВ «ДМ-Експрес», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Міромікс Юнайтед», з метою встановлення проведення розрахунків або можливих фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД» має банківські розрахунки № 26002200155041, № 26003200155017, № 26000200155009, відкритих в ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), відкриття та використання яких здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які повинні знаходитись у ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілик С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілику Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ксерокс (Україна) ЛТД (код за ЄДРПОУ 19356320), що знаходяться у ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) м. Київ, вул. Ділова, буд. 16-Г, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та документів банківського контролю підприємства по рахункам № 26002200155041, № 26003200155017, № 26000200155009, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №26002200155041, №26003200155017, № 26000200155009, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали слідчим суддею;

- справи з юридичного оформлення рахункам №26002200155041, №26003200155017, № 26000200155009, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ "СIТIБАНК" (МФО 300584), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «СІТІБАНК» надати (забезпечити) слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілику Сергію Михайловичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39826/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець