Ухвала суду № 53700134, 20.11.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/12976/15-к

Провадження № 1-кс/712/5222/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

м. Черкаси 20 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Шерстобітова І.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12014250050001377 клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

20.11.2015р. прокурор Шерстобітов І.І., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок ТОВ «Бізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 25210785) № 2600837780901 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Клопотання мотивує тим, що 18.06.2014 року до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту того, що ОСОБА_2 будучи співзасновником разом з ОСОБА_1, ТОВ «Бізнес Лайн» та внісши рівні частки до статутного фонду на початку березня 2014 року шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_1, вмовив останнього підписати папери про добровільний вихід з товариства та обіцяв повернути заявникові його внесок в статутний фонд, проте в подальшому грошові кошти не повернув.

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014250050001377 від 19.06.2014 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході допиту ОСОБА_1, було встановлено, що він не підписував заяву від 03.02.2014 року про вихід зі складу учасників ТОВ «Бізнес Лайн», протоколу № 4 від 19.02.2014 року, додатку № 1 до протоколу № 4 від 19.02.2014 року, договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Лайн» від 19.02.2014 року.

Крім того до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшла заява ОСОБА_3, з приводу того, що в період з 2011 по 2012 роки ОСОБА_2, являючись співзасновником ТОВ «Бізнес Лайн» шахрайським шляхом заволодів коштами заявника на загальну суму 206 тис.грн., які він інвестував у розвиток підприємства, за умови введення до складу співзасновників, однак ОСОБА_2, умов угоди не виконав, грошові кошти до даного часу не повернув.

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015250050003041 від 15.09.2015 за ст. 190 ч. 3 КК України.

15.10.2015 постановою прокурора прокуратури м. Черкаси Шерстобітова І.І., вищевказані кримінальні провадження були об'єднанні в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014250050001377.

В ході досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_2, для забезпечення діяльності товариства використовується банківський рахунок № 2600837780901 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, є предметом протиправної діяльності, на даний рахунок надходили грошові кошти заявників та грошові кошти фактично використовуються на власний розсуд ОСОБА_2

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: гроші, цінності та інше майно, які були об'єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх - передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 25210785), та в подальшому розгляду питання про їх долю на вказані грошові кошти та рахунки необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шерстобітова І.І. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 25210785) № 2600837780901 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 25210785) № 2600837780901 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «Бізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 25210785) № 2600837780901 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати співробітників ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) надати прокурору Шерстобітову І.І., чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 25210785) № 2600837780901 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Бізнес Лайн» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит прокурора Шерстобітова І.І..

Строк дії даної ухвали становить 30 днів з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: