Ухвала суду № 53699809, 18.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10255/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О. Г.

за участю: секретаря судових засідань - Зайцевій О. І.

прокурора - Луговського І. С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області Луговського І. С. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000227 від 28 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області Луговський І. С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12015250000000227 за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» у вересні 2014 року фінансових документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу №348475 від 26 вересня 2014 року на ім'я ОСОБА_3 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 26 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_4 на суму вкладу 170000 гривень, а також рід інших громадян, які відкривали депозитні рахунки на суму в 200 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано список карткових рахунків, серед яких значаться наступні громадяни: ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14, які як і ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_18 03 березня 2014 року відкрили депозитні рахунки, та при цьому кожен з них вніс по 200 000 гривень.

Відповідно до отриманого списку карткових рахунків, встановлено, що серед них є картковий рахунок № НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_9 та видана вона була ще по відкритому договорі від 03.03.2014. Дана картка використовувалася на протязі вересня-грудня 2014 року з магазині«iSpecial», що знаходиться по вул. Леніна в місті Умань, Черкаської області через термінал, по якому були зняті грошові кошти ще до завершення дії умов договору.

Крім цього, під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було вилучено оригінали заяв на переказ готівки та заяв на видачу готівки за 03 березня 2014 року, 23 та 26 вересня 2014 року, в яких зазначені наступні громадяни: ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_18.

Під час візуального огляду документів, які оформленні на ім.»я ОСОБА_9, а саме: заяви на переказ готівки № 20579 від 03.03.2014 по договору №288667 від 03.03.2014, заяви на переказ готівки № 13014 від 26.09.2014, було встановлено, що в них маються відмінності в підписах.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), договір банківського вкладу № 288667 від 03 березня 2014 року та пролонгований договір у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ОСОБА_9; оригінали юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів; - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливих інших судових експертиз, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; осіб, які причетні до вчинення злочину та те що дані по картковому рахунку № НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), договір банківського вкладу № 288667 від 03 березня 2014 року та пролонгований договір у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ОСОБА_9; оригінали юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів; - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9, мають істотне значення для встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківки руху коштів по картковому рахунку №5351301210148710 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); договорів банківського вкладу: № 288667 від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року (пролонгований договір), які укладені між банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ОСОБА_9; оригінали юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), за період часу 03.03.2014 по 30 грудня 2014 року, яка знаходиться та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому слідчого управління головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні та/або уповноваженій особі за дорученням особи, що здійснює досудове розслідування.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб