Ухвала суду № 53699552, 03.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9882/15-к

У Х В А Л А

03 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г.

за участю секретаря судових засідань - Зайцевій О.І.

прокурора - Кочерга О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції Кочерга О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

03 листопада 2015 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції Кочерга О.В., звернулася до суду з клопотанням розглянувши матеріали кримінального провадження № 420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку на проведення обшуку в автомобілі марки Toyota Prado, д.н.з. НОМЕР_4, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ПП „Укргосптовари", проживаючого за адресою: АДРЕСА_3

Клопотання мотивовано тим, службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб'єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які, використовуючи зв'язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб'єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зареєстрували ПП „Укргосптовари" (код за ЄРДПОУ 32881614, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15), а також ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, АДРЕСА_1) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3, АДРЕСА_2), фінансово-господарська діяльність яких пов'язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, майно, речі та предмети, які використовуються ним з метою вчинення незаконних дій, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом, останній може перевозити у автомобілі марки Toyota Prado, д.н.з. НОМЕР_4, який з обліковою карткою приватного транспортного засобу за даними АІПС „ДАІ -2000" та „НАІС", належить йому на праві приватної власності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 і ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в проведенні обшуку в автомобілі марки Toyota Prado, д.н.з. НОМЕР_4, який належить ОСОБА_3

З метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами доводять вчинення службовими особами Головного управління ДФС в Черкаській області, а також ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тяжкого злочину.

Суд, заслухавши думку прокурора, які наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали, необхідні для розгляду даного клопотання, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх відстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для судового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 і ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання та проведення обшуку в автомобілі марки Toyota Prado, д.н.з. НОМЕР_4, який належить ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Toyota Prado, д.н.з. НОМЕР_4, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ПП „Укргосптовари", проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукання та вилучення документів, пов'язаних із фінансово-господарською діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Під час виконання даної ухвали дотримуватися вимог, передбачених 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: О. Г. Казидуб