Ухвала суду № 53699290, 03.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9885/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2015 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді - Казидуб О. Г.

за участю секретаря - Зайцевій О. І.

за участю прокурора - Кочерга О. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області Кочерги О.В. по матеріалам кримінального провадження № 420152500000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області Кочерга О.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, вказуючи на те, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015250000000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб'єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які, використовуючи зв'язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб'єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

Відповідальною за проведення фінансових операцій, облік та реєстрацію податкових накладних від суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_3, є ОСОБА_4, яка, за погодженням із останнім, здійснює всі фінансові операції, веде податковий та бухгалтерський облік та складає податкову звітність.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зареєстрували ПП „Укргосптовари" (код за ЄРДПОУ 32881614, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15), а також ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2, АДРЕСА_2), фінансово-господарська діяльність яких пов'язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, майно, речі та предмети, які використовуються ним з метою вчинення незаконних дій, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом, можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, де вона формує документацію щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання та складає податкову звітність.

Приміщення, в якому проживає ОСОБА_4 - квартира АДРЕСА_3, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3, причетності до вчинення злочину ОСОБА_4, а також службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4

Суд, заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали, необхідні для розгляду даного клопотання, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх відстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для судового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3, причетності до вчинення злочину ОСОБА_8, а також службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання та проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукання та вилучення документів, пов'язаних із фінансово-господарською діяльності підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_2 суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Під час виконання даної ухвали дотримуватися вимог, передбачених 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб