Ухвала суду № 53697406, 17.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12468/15-к

Провадження № 1-кс/369/2861/15

УХВАЛА

Іменем України

17.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медвідь Н.О., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчика П.О. погодженого з прокурором Києво-Святошинського району Шевчук В.П. у кримінальному провадженні за №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчик П.О. звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», та їх вилучення, у кримінальному провадженні за №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трестбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) безпідставно включили до складу податкового кредиту з ПДВ суми не підтвердженого від'ємного значення з податку на додану вартість попередніх переодів, що призвело до несплати податку на додану вартість за березень 2015 року в сумі понад 3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Трестбуд-1» на виконання умов договору №US-UA 1-2015 від 01.02.2015 виконувало будівельні роботи на об'єкті за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 33, землі ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», координати: озеро Сиваш-Арабатська стрілка (земельні роботи, рви, траншеї, окопи, бункери).

Відповідно до пояснень директора ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_2 зазначені роботи на території заводу не виконувались, та жодних договорів на виконання робіт він не підписував. Крім того ОСОБА_2 повідомив, що директор ТОВ «Трестбуд-1» ОСОБА_3 має незаконно виготовлений дублікат печатки ВАТ «Геніческий Машинобудівний Завод», яким користується.

Крім того від ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі отримано матеріали, які свідчать про документальне оформлення виконання зазначених будівельних робіт іншими підприємствами директором та засновником яких є ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Сігнал С» (39580585), ТОВ «Нарко Інс» (39699588), ПАТ «БК «Європа-Азія-Україна» (33151902), ТОВ «Сігма Люкс ЛТД» (39627443).

Також встановлено, що в схемі руху грошових коштів, формування податкового кредиту з ПДВ та незаконної мінімізації податкових зобов'язань ТОВ «Трестбуд-1» задіяно ряд СГД, а саме: ТОВ «Київ-Капітал» (код ЄДРПОУ 37817454), ТОВ «Теплоенергобуд» (код ЄДРПОУ 37994944), ТОВ «ТД «Євроінфо» (код ЄДРПОУ 39432278), ТОВ «Київсітібуд» (код ЄДРПОУ 39452121).

Проведеним оглядом загальнодоступної інформації мережі Інтернет встановлено, що директор ТОВ «Трестбуд-1» та ТОВ «Нарко Інс» ОСОБА_3 користується телефоном НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні зав'язків ОСОБА_3 з іншими учасниками протиправної діяльності.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про особу, її зв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Вивчивши матеріали клопотання, які клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає для задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами кримінального провадження в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі, прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає на необхідне надати тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) та клопотання задовольняє.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчика П.О. погодженого з прокурором Києво-Святошинського району Шевчук В.П. у кримінальному провадженні за №32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Баранчик Павлу Олександровичу або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу за дорученням тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів НОМЕР_1 з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.09.2014 року по 16.11.2015 року по абонентському номеру НОМЕР_1 та надати можливість вилучити їх копії у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а саме:

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується номером НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується номером НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, що користується номером НОМЕР_1;

- за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентом, що користується номером НОМЕР_1 та відомостей про цих осіб.

Виконання постанови доручити службовим особам ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) для СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області та зобов'язати надати інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області на протязі 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.О. Медвідь