Ухвала суду № 53697314, 17.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12469/15-к

Провадження № 1-кс/369/2862/15

УХВАЛА

Іменем України

17.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Баранчика П.О., розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчик П.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трестбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) безпідставно включили до складу податкового кредиту з ПДВ суми не підтвердженого від'ємного значення з податку на додану вартість попередніх переодів, що призвело до несплати податку на додану вартість за березень 2015 року в сумі понад 3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Трестбуд-1» на виконання умов договору №US-UA 1-2015 від 01.02.2015 року виконувало будівельні роботи на об'єкті за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 33, землі ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», координати: озеро Сиваш-Арабатська стрілка (земельні роботи, рви, траншеї, окопи, бункери).

Відповідно до пояснень директора ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_3 зазначені роботи на території заводу не виконувались, та жодних договорів на виконання робіт він не підписував. Крім того ОСОБА_3 повідомив, що директор ТОВ «Трестбуд-1» ОСОБА_4 має незаконно виготовлений дублікат печатки ВАТ «Геніческий Машинобудівний Завод», яким користується.

Крім того від ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі отримано матеріали, які свідчать про документальне оформлення виконання зазначених будівельних робіт іншими підприємствами директором та засновником яких є ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Сігнал С» (39580585), ТОВ «Нарко Інс» (39699588), ПАТ «БК «Європа-Азія-Україна» (33151902), ТОВ «Сігма Люкс ЛТД» (39627443).

Також встановлено, що в схемі руху грошових коштів, формування податкового кредиту з ПДВ та незаконної мінімізації податкових зобов'язань ТОВ «Трестбуд-1» задіяно ряд СГД, а саме: ТОВ «Київ-Капітал» (код ЄДРПОУ 37817454), ТОВ «Теплоенергобуд» (код ЄДРПОУ 37994944), ТОВ «ТД «Євроінфо» (код ЄДРПОУ 39432278), ТОВ «Київсітібуд» (код ЄДРПОУ 39452121).

Проведеним оглядом загальнодоступної інформації мережі Інтернет встановлено, що директор ТОВ «Трестбуд-1» та ТОВ «Нарко Інс» ОСОБА_4 користується телефоном НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні зав'язків ОСОБА_4 з іншими учасниками протиправної діяльності.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про особу, її зв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчика П.О., задовольнити.

Надати ст. слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Баранчику П.О. або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів НОМЕР_1 з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.09.2014 року по 16.11.2015 року по абонентському номеру НОМЕР_1.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документ з інформацією: щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1; щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується номером НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ); щодо типів з'єднання абонента, що користується номером НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація; щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, що користується номером НОМЕР_1; за наявності інформацію щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентом, що користується номером НОМЕР_1 та відомостей про цих осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун