Постанова № 53693278, 14.06.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/7033/12

Пров. №4/2120/842/12

14.06.2012 р. Суворовський районний суд м.Херсона у складі:

головуючого судді І.В. Склярської

при секретарі В.Ю. Савченко

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні подання про надання дозволу на розкриття інформації,яка містить банківську таємницю банківською установою АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відносно ПСП «Маяк» (код ЄДРПОУ 30903761, Херсонська область, Голопристанський район, с. Добропілля, вул. Титова,3).

ВСТАНОВИВ:

До суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці звернувся ст. . о/у з ОВС сектору ОСА ПДВ УПМ ДПА у Херсонській області майор податкової міліції ОСОБА_1.

Подане подання містить наступне обґрунтування.

Управлянням податкової міліції ДПС у Херсонській області у відповідності із Законом України «Про міліцію», Податковим кодексом України здійснюється збір матеріалів дослідної перевірки за фактом здійснення фіктивного підприємництва ПСП «Маяк» (код ЄДРПОУ 30903761, Херсонська область, Голопристанський район, с. Добропілля, вул. Титова,3). Матеріали перевірки зареєстровано в КОЗП УПМ ДПС у Херсонській області від 01.03.12 № 10. Попередньою перевіркою встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ПСП «Маяк» на момент укладення фінансово-господарських угод являлась громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3). В ході проведення опитування,остання повідомила,що до

придбання, реєстрації та фінансово-господарської діяльності ПСП «Маяк» відношення не має. Крім того, повідомила що пред'явлена копія паспорту має номер та дані викраденого у неї паспорту але фотографія на вищезазначеній копії паспорту належить невідомій їй особі. Під час опитування громадянка ОСОБА_2 повідомила, що у 2010 році паспорт був викрадений про що вона надала заяву до Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області. За фактом викрадення паспорту 19.10.10 співробітником міліції винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. 13.04.2011 прокуратурою Херсонської області винесено постанову про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи та направлено її до УПМ ДПС у Херсонській області для організації проведення додаткової дослідної перевірки та прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України. За результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПСП «Маяк» встановлено, що 06.12.11 підприємству анульовано свідоцтво платника ПДВ, про що на дату укладення договору поставки ТОВ «Екобіотек- Україна» не було повідомлено представниками ПСП «Маяк». Таким чином, посадові особи ПСП «Маяк» усвідомлюючи безпідставність отримання грошових коштів у вигляді податку на додану вартість, не сплативши податок на додану вартість до державного бюджету України і ввівши в оману ТОВ «Екобіотек-України», - неправомірно заволоділи грошовими коштами у сумі 93064,5 грн. Вищевказані операція здійснювались невідомими особами завдяки використанню підробленого паспорту громадянки ОСОБА_2, що дало можливість невідомим особам отримати готівковими коштами з розрахункового рахунку суми понад 700 тис. грн. Крім того слід зазначити, що на ім'я підприємства ПСП «Маяк» в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) відкрито рахунки № 26009330114901, № 26000330114900, № 26044330114900 (код валюти 980, українська гривня).

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактів здійснення незаконної діяльності невстановленими особами ПСП «Маяк» та перевірки фактів надходження на розрахунковий рахунок коштів від здійснення підприємницької діяльності, отримання відомостей про їх використання, що може бути використано як докази скоєння злочину, з метою повного відшкодування завданих державі збитків ст.. о/у з ОВС сектору ОСА ПДВ УПМ ДПА у Херсонській області просить розкрити банківську таємницю в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) відкритих рахунків д № 26009330114901, № 26000330114900, № 26044330114900 (код валюти 980, українська гривня) відносно клієнта банку ПСП «Маяк» (код ЄДРПОУ 30903761, Херсонська область, Голопристанський район, с. Добропілля, вул. Титова,3) по поточних рахунках № 26009330114901, № 26000330114900,№ 26044330114900(код валюти 980, українська гривня), які належать ПСП «Маяк» (код ЄДР 30903761) з наданням роздруківок руху коштів (на паперових носіях та в електронному вигляді) за період з 01.01.11 по теперішній час шляхом надання роздруківки руху коштів по рахунках № 26009330114901, № 26000330114900, № 26044330114900, які належать ПСП «Маяк» (код ЄДР 30903761) із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств кореспондентів - та назви, кодів ЄДРПОУ і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини та зобов'язати надати до управління податкової міліції посадовим особам ДПС у Херсонській області завірені належним чином копій юридичної справи, доручення, платіжні доручення, картки зі зразками підписів, корінців чеків, чеки, по яких отримувалася готівка клієнту банку ПСП «Маяк» (код ЄДР 30903761).

Суд, дослідивши надані матеріали подання дійшов до наступного.

Прокурор в судові засідання 13.06.2012р. та 14.06.2012р. не з»явився. Подання про розкриття банківської таємниці, яке не має гербової печатки, подано до суду до порушення кримінальної справи також відсутні матеріали оперативно-розшукової справи, оскільки ці справи не порушувалися.

Суд не погоджується з твердженнями начальника відділу та оперуповноваженого про розкриття банківської таємниці в рамках виконання ст.97,66 КПК України з урахуванням ст.60,62 ЗУ «Про банкі та банківську діяльність», оскільки розкриття банківської таємниці здійснюється судом з урахування наявних для цього підстав, в той час як лише проведення дослідчої перевірки не є підставою для надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.177,178 КПК України, суд

Постановив:

Відмовити в задоволенні подання ст.. о/у з ОВС сектору ОСА ПДВ УПМ ДПА у Херсонській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття і банківської таємниці в AT «УКрСиббанк» по рахункам ПСП «Маяк» зобов'язання надання завірених копій касових чеків, доручень, юридичної справи та карток зі зразками підпису клієнтів банку ПСП «Маяк».

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області протягом 3-х діб з дня іі постановлення.

СуддяОСОБА_3