Ухвала суду № 53682212, 23.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11023/15-к

Провадження № 1-кс/592/3719/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

23 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. за участю секретаря судового засідання Тереніної О.В. розглянувши клопотання в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000091 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області В.В. Кригіним, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000091 внесеному до ЄРДР 10.11.2015 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 р.р., невстановлені особи переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс Рілейшнз Груп» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3 923 778,44 грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для ухилення від сплати податків, здійснення переведення безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного зв'язку, які мають IMEI:

НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_9 НОМЕР_4 НОМЕР_7 НОМЕР_10

Таким чином, інформація за вказаними IMEI, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до ухилення від сплати податків, реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного зв'язку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності. Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв'язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», та складають охоронювану таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю ТОВ «Астеліт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», а саме:

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI:

НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5

за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду;

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в.о. начальнику відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю ТОВ «Астеліт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», а саме:

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI:

НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_6 НОМЕР_4 НОМЕР_7 НОМЕР_8

за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко