Ухвала суду № 53670365, 20.11.2015, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/3479/15-к

Провадження № 1-кс/323/344/15

УХВАЛА

іменем України

20.11.2015 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С. при секретарі Щербині Л.Г., за участю прокурора Вигівського В.В., старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1за погодженням з старшим прокурором прокуратури Оріхівського району ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080310001393 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просили накласти арешт на майно Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, має наступні розрахункові банківські рахунки, а саме: код фінансової установи: 351005, назва фінансової установи: АТ "УКРСИББАНК ", номер рахунку 26002582580700; код фінансової установи: 351005, назва фінансової установи: АТ "УКРСИББАНК ", номер рахунку 26046582580700; код фінансової установи: 351005, назва фінансової установи: АТ "УКРСИББАНК", номер рахунку 26050000055941. Заборонити Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів з вищеперерахованих банківських рахунків з моменту надходження ухвали слідчого судді до установи банку. Зобовязати посадових осіб вищевказаного банку негайно видати ініціатору письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках, котрі належать Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, з моменту отримання ухвали слідчого судді про накладення арешту майна та в подальшому по письмовій вимозі ініціатора винесеного клопотання за адресою: 70500, Запорізька область м. Оріхів вул. Шевченко, 12, Слідчий відділ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області (старший слідчий Резніченко О.М.).

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2015 року між Фермерським господарством «Спайдер» в особі голови господарства ОСОБА_3 та ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688 в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу № 28/11, від 02.11.2015 року щодо поставки товару у вигляді профнастилу, та проведено попередню оплату в сумі 98 814 грн., 17 коп., згідно платіжного доручення № 650 від 02.11.2015 року, проте в подальшому ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ФГ «Спайдер" значну матеріальну шкоду .

Підставою, у звязку з якою потрібно здійснити арешт майна є вчинення посадовими особами Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектувально - монтажна компанія "Континент», кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене у значних розмірах.

Враховуючи викладене, з метою стягнення шкоди спричиненого громадянам, забезпечення збереження грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, а також забезпечення виконання раніше заявлених цивільних позовів по справі, слідчий просить накласти арешт на майно Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, має наступні розрахункові банківські рахунки.

На підставі ст..107 КПК України фіксування кримінального провадження не застосовується, відповідно до ст..108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Оріхівським відділенням поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове слідство за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080310001393 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2015 року між Фермерським господарством «Спайдер» в особі голови господарства ОСОБА_3 та ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688 в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу № 28/11, від 02.11.2015 року щодо поставки товару у вигляді профнастилу, та проведено попередню оплату в сумі 98 814 грн., 17 коп., згідно платіжного доручення № 650 від 02.11.2015 року, проте в подальшому ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ФГ «Спайдер" значну матеріальну шкоду.

02.11.2015 року згідно платіжного доручення № 650, виконуючи умови договору ФГ «Спайдер», проведено попередню оплату за товар в розмірі 100% в в сумі 98814 грн. 17 коп., на адресу ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент», а саме на розрахунковий банківський рахунок № 26002582580700 відкритого в АТ "УКРСИББАНКУ", код фінансової установи.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, що завдало значної матеріальної шкоди.

Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

У відповідності з ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 (зі змінами і додатками) «арешт на майно або кошти банку, які знаходяться на його рахунках, арешт на рахунки та інші цінності фізичних і юридичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів чи накладення арешту в порядку встановленого законом».

Частиною 3 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Слідчим та прокурором доведено обґрунтованість підозри вважати про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З метою стягнення шкоди спричиненого громадянам, забезпечення збереження грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, а також забезпечення виконання раніше заявлених цивільних позовів по справі та забезпечення виконання ухвали суду, вважаю необхідним винести ухвалу про застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 168, 179, 172, 173, 175 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, має наступні розрахункові банківські рахунки, а саме:

код фінансової установи: 351005, назва фінансової установи: АТ "УКРСИББАНК ", номер рахунку 26002582580700.

код фінансової установи: 351005, назва фінансової установи: АТ "УКРСИББАНК ", номер рахунку 26046582580700.

код фінансової установи: 351005, назва фінансової установи: АТ "УКРСИББАНК ", номер рахунку 26050000055941.

Заборонити Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів з вищеперерахованих банківських рахунків з моменту надходження ухвали слідчого судді до установи банку.

Зобовязати посадових осіб вищевказаного банку негайно видати ініціатору письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках, котрі належать Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «Проектувально - монтажна компанія "Континент" код ЄДРПОУ 39971688, юридична адреса 03148, м. Київ проспект Леся Курбаса буд. 2-Б, з моменту отримання ухвали слідчого судді про накладення арешту майна та в подальшому по письмовій вимозі ініціатора винесеного клопотання за адресою: 70500, Запорізька область м. Оріхів вул. Шевченко, 12, Слідчий відділ Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області (старший слідчий Резніченко О.М.).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію даної ухвали негайно вручити слідчому та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області: ОСОБА_5