Ухвала суду № 53669973, 20.11.2015, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/3659/15-к

№/п 1-кс/317/350/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

«20» листопада 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Ачкасов О.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування від 18.11.2015 за №12015080230002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 18.11.2015 за №12015080230002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 18.10.2015 до Запорізького відділення поліції Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що голова ОК СТ "Славутич-97" ОСОБА_3, в період часу з 2008 по 2015 роки, використовуючи своє посадове cтановище, заволоділа майном садового товариства, чим завдала матеріальну шкоду.

За даним фактом 18.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12015080230002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 голови ОСК «Славутич 97+», який повідомив, що до 2014 року головою садівничого кооперативу «Славутич 97», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, Долинської сільської ради, була ОСОБА_3. Вказане садове товариство знаходилося на 19 гектарах землі, яка належала Хортицькому п/о ЖКГ Ленінського району м.Запоріжжя (на теперішній час юрисдикція Долинської сільської ради), та 9,4 га ( юрисдикція Розумовської сільської ради). Приблизно в 2008 році, ОСОБА_3 обєднала ці землі та зареєструвала садове об'єднання «Славутич 97» в Долинській сільській раді загальною площею земель 28,4 га. Протягом 2008-2015 років, знаходячись на посаді голови ОСК «Славутич 97» незаконно відчужила садові ділянки, які належать колективу ОСК «Славутич 97», а саме ділянку №12, яка знаходиться на землях Розумовської сільської ради, проте оформлювалися через Долинську сільську раду, а також ділянки № 16, 29, ЗО, 34, 93 та ін.Грошові кошти від цього відчуження земельних ділянок, яка належать членам кооперативу ніде не обліковувались. Всі затрати на загальні потреби, члени кооперативу здавали гроші окремо. Згідно п 8.1 Статуту Обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Славутич - 97», Загальними зборами вирішується питання прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу. Проте, в порушення вказаного припису, ОСОБА_3 разом із своєю сестрою ОСОБА_4 здійснювали незаконні оборудки із майном, яке належить кооперативу.Так, ОСОБА_3, самовільно, без загальних зборів та протоколу, призначає на посаду голови ОС СТ «Славутич 97» свою сестру ОСОБА_4, яка починає розпоряджатися землями (9,4 га які знаходяться на території Розумовської сільради).В наслідок таких незаконних дій, ОСОБА_4 привласнила собі 8 земельних ділянок, які розташовані на 9,4 га (територія Розумовської сільради). Після незаконних продажів земельних ділянок № 16, 29, 30, 34, 93 та ін., ОСОБА_4 призначає собі бухгалтера, яка оформлює на себе ще 4 земельні ділянки на цій ділянці.Одночасно, без скликання Загальних зборів членів кооперативу, ОСОБА_4, призначає собі завищену заробітну плату в розмірі 1200 грн., та заробітну плату бухгалтеру, в розмірі 800 гривень.На теперішній час, коли члени кооперативу почали виказувати своє незадоволення таким правлінням та переходити до іншого кооперативу а саме Обслуговуючого садівничого кооперативу «Славутич 97 +», громадянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почали погрожувати відрізати таких членів кооперативу від світла, а також повністю вимнкнути світло садівничим ділянкам, які входять до Обслуговуючого садівничого кооперативу «Славутич 97 +».

В ході досудового розслідування також встановлено згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «СТ «Славутич-97» зареєстрований 24.03.1997 року, та перереєстрований 17.102007 року. Керівником та підписантом ОК «СТ «Славутич-97» на даний момент є ОСОБА_3, крім того також підписантом значиться ОСОБА_4.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що на загальних зборах у червні 2008 року її обрано скарбником кооперативу. З 2006 року головою ОСК «Славутич 97» є ОСОБА_3 Крім того, в кооперативі існує 7 членів правління, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 і ОСОБА_3 У обов'язки скарбника входить збір грошових коштів з вступних, членських та цільових внесків, оплату за користування електроенергією та послуг охорони, а також оплата послуг енергопостачання та водопостачання. Правовстановлюючим документом кооперативу є статут кооперативу, а також виписки з ЄДРПОУ, які разом з печаткою знаходяться у голови. Загальна площа кооперативу «Славутич 97» становить 19 га. На території кооперативу розташовано 272 дачних ділянки. Всього членів кооперативу близько 260 чоловік. На балансі кооперативу складаються сторожка сторожа, підсобне приміщення, електроопори, трансформатор, 2-є воріт металевих, поливні труби.

Усі суми оплат членами кооперативу встановлюються на загальних зборах членів кооперативу в червні поточного року. Також члени кооперативу збираються і восени (вересень) поточного року для вирішення питань з охорони території кооперативу. У червні вирішується питання суми цільових та членських внесків членів кооперативу, а також підводяться підсумки діяльності кооперативу за попередній рік. Для цього створюється ревізійна комісія з третього членів кооперативу, яка і проводить ревізію фінансової діяльності кооперативу, а саме моєї діяльності та діяльності голови. Для себе ОСОБА_5 веде щомісячний звіт, в якому ставить відмітки про прихід і витрату грошей, який кожен місяць підписує голова і ставить печатку.

Всього в кооперативі існують наступні види внесків і оплат: вступний внесок, членський внесок, цільовий внесок, оплати за електроенергію і послуг охорони. У членський внесок входить оплата податку на землю, подачі технічної води, заробітної плати, запланованих на поточному зборах господарських робіт. У кооперативу заробітну плату виплачують голові, скарбнику, електрику, слюсарю і охоронцям (6 осіб). У 2015 році були визначені наступні суми внесків і оплат: членські внески - 360 грн.\рік з кожної земельної ділянки; вступний внесок - 1000 грн. с дачної ділянки; послуги охорони - 140 грн. с дачної ділянки (жовтень-травень); за електроенергію - 106 користувачів за лічильником, а також з усіх інших за 1 грн. в місяць за освітлення в нічний час. Також в 2015 році були заплановані наступні суми заробітної плати: голові - 1200 грн. одноразово; скарбнику - 1150 грн. в місяць; електрику - 300 грн. в місяць; слюсарю - 500 грн. в місяць (квітень-жовтень); охоронцеві - 720-800 грн. в місяць.

У кожного члена кооперативу є в наявності членська книжка, в якій вказано про назву кооперативу, номер ділянки, анкетних даних власника, площа ділянки, а також робляться відмітки про всіх внески та оплатах, які він сплатив.

Всі грошові кошти в кооперативі збираю в основному ОСОБА_5, але може збирати і ОСОБА_12 Про отримання грошей від члена кооперативу ОСОБА_5 проставляє позначку в членської книжці із зазначенням дати, суми, призначення з підписом. Разом з цим ОСОБА_5 ставить аналогічну позначку у відомості, де ставить свій підпис член кооперативу. В наявності у ОСОБА_5 існує 4 види відомостей, а саме: відомість за вступними внесками кооперативу, відомість по послугах кооперативу (членські внески), відомість з охорони кооперативу, відомість по оплаті за електропостачання. Цільові внески збирає голова і в неї є окрема відомість. Після збору певної суми грошей ОСОБА_5 оплачує за відповідними рахунками: за електроенергію кожен місяць до 8 числа на рахунок «Запоріжжяобленерго», за водопостачання щокварталу на рахунок ООСК «Екологія +». У разі придбання необхідних товарів (канцелярія, господарчі товари, дрова), ОСОБА_5 їх купує тільки при наявності видачі чека про оплату. Всі відомості та чеки ОСОБА_5 зберігає у себе вдома в окремому журналі приходів і витрат за кожен місяць. Також ОСОБА_5 зберігає у себе вдома і зібрані грошові кошти, так як розрахунковий рахунок ОСК «Славутич-97» відсутній. У разі збору грошових коштів на цільові внески, ОСОБА_5 їх завжди передавала під накладну про передачу грошей ОСОБА_3, на яких свою розпис і друк ставила ОСОБА_3 Також після проведення ревізії фінансової діяльності за попередній рік ревізійна комісія складала акт ревізійної комісії, який передається ОСОБА_5 за мою діяльність і ОСОБА_3 за її діяльність. Також у ОСОБА_3 є загальна відомість за цільовими внесками та колиШульженко Т.О. передає їй гроші, контролює, що б вона вписала суму у відомість.

Протягом останніх 3 років ОСОБА_3 збирала кошти на заміну металевих труб поливної системи на пластикові труби і до теперішнього часу їх заміну не справила. Чи придбала вона труби, ОСОБА_5 невідомо. Крім того, ОСОБА_5 посідомила, що ОСОБА_3витратила певну частину грошей з каси кооперативу на судові засідання з приводу насосної станції. З приводу продажів ОСОБА_3 земельних ділянок на території кооперативу ОСОБА_5 нічого невідомо.

23.09.2015 року на загальних зборах членів кооперативу була створена ревізійна комісія у складі третього чоловік, які перевіряли відомість за цільовими внесками ОСОБА_3 Після перевірки вони виявили недостачу грошей, але в якому розмірі невідомо.

відомість за вступними внесками кооперативу, відомість по послугах кооперативу (членські внески), відомість з охорони кооперативу, відомість по оплаті за електропостачання

Враховуючи вищевказане, виникає необхідність в дослідженні документів, які фактично містять в собі дані, які викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення:

-печатки ОК «СТ «Славутич-97», ЄДРПОУ-24906596;

-оригіналу статуту ОК «СТ «Славутич-97»;

-оригіналів протоколів ревізій ОК «СТ «Славутич-97» в період з 01 січня 2014 року по теперішній час;

-оригінал протоколу ревізії від 23.09.2015 року;

-завіреного належним чином списку усіх членів ОК «СТ «Славутич-97»;

-оригіналу протоколу загальних зборів, якими головою ОК «СТ «Славутич-97» було обрано ОСОБА_3 які знаходяться за місцем розташування ОК «СТ «Славутич-97», за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Бабурка, вул. Дружна, 1.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що голова ОК «СТ «Славутич-97» ОСОБА_3 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, заяву ОСОБА_2, протокол допиту свідків ОСОБА_5, ОСОБА_13, пояснення ОСОБА_3, витяг з ЄДРЮФОП, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження юридичної особи ОК «СТ «Славутич 97» за адресою : Запорізька область Запорізький район, с.Бабурка, вул. Дружна, 1, а саме до оригіналів протоколу ревізій ОК «СТ «Славутич 97» в період з 01 січня 2014 року по теперішній час; оригінал протоколу ревізії від 23.09.2015 року ; завіреного належним чином списку усіх членів ОК «СТ «Славутич 97», з подальшим їх вилученням з метою детального огляду, та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вважає, що у задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів, а саме : печатки ОК «СТ «Славутич-97», ЄДРПОУ-24906596; оригіналу статуту ОК «СТ «Славутич-97»; оригіналу протоколу загальних зборів, якими головою ОК «СТ «Славутич-97» було обрано ОСОБА_3, слід відмовити, оскільки прокурором не доведено обґрунтованість клопотання в цій частині.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають речі.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування від 18.11.2015 за №12015080230002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 20 листопада 2015 року о 14 годині 24 хвилини, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження юридичної особи ОК «СТ «Славутич 97» за адресою : Запорізька область Запорізький район, с.Бабурка, вул. Дружна, 1, а саме : до оригіналів протоколу ревізій ОК «СТ «Славутич 97» в період з 01 січня 2014 року по теперішній час; оригінал протоколу ревізії від 23.09.2015 року, завіреного належним чином списку усіх членів ОК «СТ «Славутич 97» ; з подальшим їх вилученням з метою детального огляду, та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

В решті клопотання відмовити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду прокурору прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_1

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М.Ачкасов