Ухвала суду № 53668053, 23.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/13717/15-к

№1-кс/263/6321/2015

У Х В А Л А

23 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Донецькій областіБуряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050770001042 від «28» жовтня 2015 року, за ознаками ст. 258-5 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи низку підприємств, а саме: ПП «Углесорт» (ЄДРПОУ 32289921); ТОВ «Антроцитдон» (ЄДРПОУ 33256950); ТОВ «Комтопсервіс» (ЄДРПОУ 33393396); ТОВ «Донбаспоставка АПБ» (ЄДРПОУ 32289827); ТОВ «Контакт» (ЄДРПОУ 13499136); ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (ЄДРПОУ 33712513) проводив закупівлю незаконно добутого вугілля на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після чого за допомогою залізничного транспорту, здійснювала його вивезення на територію України де використовуючи фінансово - бухгалтерські документи та печатки підприємства зареєстрованого на території України, реалізувало вугілля різним підприємствам сплачуючи частку отриманого прибутку у вигляді податків та «зборів» терористичній організації, так званій «Донецькій народній Республіці», що є фінансуванням тероризму.

Згідно оперативній інформації, отриманої в ході проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_2 та його син ОСОБА_3 сумісно здійснюють керівництво вказаними підприємствами. Крім того, ОСОБА_2 є засновником та керівником ПП «Углесорт» та засновником ТОВ «Антроцитдон», а ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД».

При отриманні витягів про реєстрацію вищезгаданих підприємств встановлено, що ПП «Углесорт», ТОВ «ДонпоставкаАПБ», ПП «Камтопсервіс», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» та ТОВ «Контакт» зареєстровані за адресою м. Дружківка, вул. Нахімова, 1.

Також в матеріалах кримінального провадження є лист ОСОБА_2 з відтиском печатки ПП «Углесорт» на його підписі, адресований Міністру палива та енергетики так званої «Луганської народної республіки» ОСОБА_4 та начальнику Луганського відділення Донецької ж/д ОСОБА_5, в якому ОСОБА_2 просить дозволу на перевезення вугілля через ж/д транспорт підприємствами ПП «Углесорт» та «ДонпоставкаАПБ».

Крім того, була отримана відповідь на доручення від начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, з якого вбачається, що при проведенні аналітики встановлена наявність чітких та постійних взаємовідносин між перерахованими підприємствами.

З метою встановлення джерела надходження фінансів та їх подальший перерозподіл, встановлення додаткових підприємств, які можуть бути причетними до скоєння злочину, встановлення додаткових свідків злочину, доказування їх причетності необхідно отримати та проаналізувати рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, зокрема про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600930872201, відкритому ТОВ «КОНТАКТ» у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.5, 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню, оскільки воно не відповідає вищезазначеним вимогам закону, зокрема, не доведено, яке відношення має інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Контакт» до даного кримінального провадження за фактом фінансування тероризму ОСОБА_2 за допомогою низки підприємств, оскільки він чи його близькі родичі не є засновниками або керівниками вказаної юридичної особи, а розташування ТОВ «Контакт» за одною юридичною адресою з підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами ще не доводить факту фіктивності чи транзитності цієї юридичної особи.

Окрім того, з наданих слідчим відомостей АРМів ДФС України вбачається, що ТОВ «Контакт» виступало продавцем товарів/послуг на адресу ПП «Углесорт» та ТОВ «Донпоставка АПБ» в період лютого-вересня 2015 року на суму 180 та 204 грн. щомісячно відповідно, що явно не свідчить про його причетність до реалізації незаконно добутого вугілля.

Отже слідчим не доведена можливість використання вищевказаних документів як доказів саме у даному кримінальному провадженні, а тому у суду не має достатніх законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Буряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко