Ухвала суду № 53668037, 23.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/13720/15-к

№1-кс/263/6323/2015

У Х В А Л А

23 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050770001042 від «28» жовтня 2015 року, за ознаками ст. 258-5 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи низку підприємств, а саме: ПП «Углесорт» (ЄДРПОУ 32289921); ТОВ «Антрацитдон» (ЄДРПОУ 33256950); ТОВ «Комтопсервіс» (ЄДРПОУ 33393396); ТОВ «Донбаспоставка АПБ» (ЄДРПОУ 32289827); ТОВ «Контакт» (ЄДРПОУ 13499136); ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (ЄДРПОУ 33712513) проводив закупівлю незаконно добутого вугілля на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після чого за допомогою залізничного транспорту, здійснювала його вивезення на територію України де використовуючи фінансово - бухгалтерські документи та печатки підприємства зареєстрованого на території України, реалізувало вугілля різним підприємствам сплачуючи частку отриманого прибутку у вигляді податків та «зборів» терористичній організації, так званій «Донецькій народній Республіці», що є фінансуванням тероризму.

Згідно оперативній інформації, отриманої в ході проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_2 та його син ОСОБА_3 сумісно здійснюють керівництво вказаними підприємствами. Крім того, ОСОБА_2 є засновником та керівником ПП «Углесорт» та засновником ТОВ «Антрацитдон», а ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД».

При отриманні витягів про реєстрацію вищезгаданих підприємств встановлено, що ПП «Углесорт», ТОВ «ДонпоставкаАПБ», ПП «Камтопсервіс», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» та ТОВ «Контакт» зареєстровані за адресою: м. Дружківка, вул. Нахімова, 1.

Також в матеріалах кримінального провадження є лист ОСОБА_2 з відтиском печатки ПП «Углесорт» на його підписі адресований Міністру палива та енергетики так званої «Луганської народної республіки» ОСОБА_4 та начальнику Луганського відділення Донецької ж/д ОСОБА_5, в якому ОСОБА_2 просить дозволу на перевезення вугілля через ж/д транспорт підприємствами ПП «Углесорт» та «ДонпоставкаАПБ».

Крім того, була отримана відповідь на доручення від начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, з якого вбачається, що при проведенні аналітики встановлена наявність чітких та постійних взаємовідносин між перерахованими підприємствами.

З метою встановлення джерела надходження фінансів та їх подальший перерозподіл, встановлення додаткових підприємств, які можуть бути причетними до скоєння злочину, чи встановлення додаткових свідків злочину, доказування їх причетності необхідно отримати та проаналізувати рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, зокрема про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «УГЛЕСОРТ» № 26007010029549 та № 26006000029549 та ТОВ «Антрацитдон» № 26008010029678 та № 26007000029678 за період часу з 05.05.2014 року по теперішній час, відкритим в акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «УГЛЕСОРТ» № 26007010029549 та № 26006000029549 та ТОВ «Антрацитдон» № 26008010029678 та № 26007000029678 за період часу з 01.01.2015 року по 23.11.2015 року, відкритим в акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, оскільки необхідність надання вищевказаної інформації за більш ранній період, тобто з 05.05.2014 року, слідчим не доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050770001042 від «28» жовтня 2015 року, за ознаками ст. 258-5 ч. 2 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряку І.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: довідок які мають містити наступні відомості:

- про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «УГЛЕСОРТ» № 26007010029549 та № 26006000029549 за період часу з 01.01.2015 року по 23.11.2015 року, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і, якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ПП «УГЛЕСОРТ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції;

- про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Антрацитдон» № 26008010029678 та № 26007000029678 за період часу з 01.01.2015 року по 23.11.2015 року, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і, якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «АНТРАЦИТДОН» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції.

Зобов'язати посадових осіб Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, Шмітько Валентину Вікторовичу, Албот Андрію Георгійовичу, т.в.о. старшого оперуповноваженого в ОВС Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Явтушенко Артему Миколайовичу , або іншій уповноваженій особі за їх дорученням.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко