Ухвала суду № 53667038, 20.11.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4880/15

ун. № 759/17968/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., за участю слідчого Драчука Ю.П., розглянувши клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві Драчука Ю.П., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Ботезат А.В. про надання дозволу на проведення обшуку

встановив:

20.11.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12015100080011426 від 17.11.2015р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12015100080011426 від 17.11.2015р..

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

ВКІБ Головного управління отримано матеріали щодо готування несанкціонованого втручання в роботу міжнародних платіжних систем.

Зокрема, на території Київського регіону діє угруповання, керівником якого виступає ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем, його помічником виступає ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_4), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт, емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів, виконує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживає: АДРЕСА_6, тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи, для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари.

В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 створили ТОВ «Герич-ОТ» (ЄДРПОУ 40059348) та зареєстрували його на ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2). В подальшому вони відкрили рахунок та уклали договір еквайрінгу у філії АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес та обготівкувати кошти, які отриманні шляхом несанкціонованого втручання, у платіжні системи через вказані рахунки.

Будучи допитаний в якості свідка оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання, керівником якого виступає ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_4), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів, виконує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживає: АДРЕСА_6, тимчасово не працює).

Вище вказані особи з метою здійснення своєї злочинної діяльності зареєстрували ТОВ «Герич-ОТ» ЄДРПОУ 40059348 юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 16, офіс 501, фактична адреса: АДРЕСА_1.

На даний час по даному кримінальному провадженню планується проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п. 4 ч. 2ст. 234 КПК України підставами для проведення обшуку є: необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та збирані відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні карток (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на кімнату АДРЕСА_1 за будь якими особами не зареєстроване.

Згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна право власності на нежитлові приміщення №1 по АДРЕСА_1 площею 296, 0 кв. м. за ОСОБА_7 -25/100ч ОСОБА_8-1504/10000 ч, ОСОБА_9 - 9/100 ч., ОСОБА_10, 728/10000 ОСОБА_11 -728/1--- ОСОБА_12 728/ 1000 ч. ОСОБА_13 728/10000 ОСОБА_14 - 728/10000 ч. на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 13.04.2006р.

Проте в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що дійсно вказане приміщення використовується ОСОБА_3, що підтверджується копією договору суборенди від 05.11.2015р.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, будуть доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані речі та документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Драчуку Юрію Петровичу, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Шульцу Олександру Юрійовичу, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Баранчуку Петру Романовичу дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відмовити в задоволенні вимоги про проведення обшуку з метою відшукання та збирання відомостей, а саме грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва

Петренко Н.О.