Ухвала суду № 53661621, 19.11.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16359/15-к

1-кс/295/5917/15

УХВАЛА

Іменем України

19.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Барашивець Т.С., за участю заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32015060000000080 заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, де зазначено, що ТОВ «Кундан» (код ЄДР 38499923, м. Житомир) в період 01.01.2013 по 30.09.2015 року, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП «Симос» (код ЄДР 34554938), ПП «Де-Бріс» (код ЄДР 3888859), ПП «Вега-Ремсторй» (код ЄДР 39076564), ПП «Гарде-Плюс» (код ЄДР 39012097), ПП «Таргет-Плюс» (код ЄДР 38888568), ТОВ «Південьгрупп» (код ЄДР 38227855), ПП «Фебрус» (код ЄДР 39613421), ТОВ «В.Г.М.» (код ЄДР 38355533), ПП «Гранд Стройгефест» (код ЄДР 38644030) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн. грн.

Проведеним аналізом реєстраційної по податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено мобільні телефонні номери, які зазначені як контактні. Окрім цього, у ході аналізу підприємств, що входять до складу «транзитної групи» встановлено перелік СГД вигодонабувачів, що користуються послугами вище вказаних підприємств.

Вищевказані особи використовують наступні номери мобільних телефонів:

+380932660296, +380939590696, +380934295583, +380638998780, +380633780935, +380931618554, +380639459873, +380637970686, +380638599899, +380656058445, +380932660296, +380937268624, +380930414562, +380933769944

Слідчий зазначив, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ «Астеліт». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, ч. 2, 6, 7 ст. 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або особам, які будуть діяти за його постановою (дорученням), а саме старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт», а саме:

- інформацію про належність номерів мобільних телефонів:

+380932660296, +380939590696, +380934295583, +380638998780, +380633780935, +380931618554, +380639459873, +380637970686, +380638599899, +380656058445, +380932660296, +380937268624, +380930414562, +380933769944

- у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер,

- інформацію по мобільних терміналах:

+380932660296, +380939590696, +380934295583, +380638998780, +380633780935, +380931618554, +380639459873, +380637970686, +380638599899, +380656058445, +380932660296, +380937268624, +380930414562, +380933769944

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка