Ухвала суду № 53648512, 05.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35899/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С. М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуном В. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Терещенко С. М., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуном В. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТЗОВ «ПРІНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38057315), юридична адреса: м. Київ, вулиця Промислова, буд. 2.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000429 за фактами зловживання владою службовими особами Київської міської митниці ДФС, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи Київської міської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 49, 51, ст. 289, ст. 294 Митного кодексу України, ст.ст. 39, 188 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів на користь суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб, у тому числі ТОВ «СІНЕРГІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37880840), ТОВ «КИЇВТРАНССЕТЬ» (код ЄДРПОУ 38832688), ТОВ «ІНТЕРГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38912527), ТОВ «ЗАХІД СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39047989), ТОВ «ЮНІВЕРС МОЛ» (код ЄДРПОУ 39538659), ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), ТОВ «КРІСТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39703082), ТОВ «ТД «БУРАН» (код ЄДРПОУ 36940704), ТОВ «РЕАЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39240133), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ МК» (код ЄДРПОУ 39454913), ТЗОВ «ПРІНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38057315) безпідставно занизили розмір обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий зазначає, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали товарно-транспортних документів по поставці за період 2014-2015 років в режимі імпорту на територію України вантажу на адресу ТЗОВ «ПРІНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38057315) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні цієї документації, яка перебуває у володінні ТЗОВ «ПРІНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38057315).

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенку С. М. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ТЗОВ «ПРІНТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38057315), юридична адреса: м. Київ, вулиця Промислова, буд. 2, а саме:

- товарно-транспортні документи (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар), а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України за період з 01.01.2015 по 05.10.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35899/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенку С. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько