Ухвала суду № 53635873, 20.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10674/15-к

Провадження №1-кс/751/2540/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 20 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Ченцова

з участю :

слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидка І.В.,

секретаря Гиляки О.М.,

розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидка Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 62 нежитлове приміщення № 17),

В с т а н о в и в :

Із клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 32015270000000037, внесеного 09.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Чернігів Вторчормет», код ЄДРПОУ 193178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Чернігів Вторчермет», код ЄДРПОУ 193178 внаслідок фінансово-господарських відносин протягом 2012-2014 рр. з ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, що має ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3 445,5 тис. грн.

Від оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області отримано рапорти, згідно яких встановлено, що службові особи ПАТ «Чернігів Вторчермет» (код ЄДОРПОУ 00193178) протягом 2012-2015 років з метою ухилення від сплати податків, відображали в податковому обліку фінансово-господарські операції щодо придбання металобрухту від ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842), ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Мет-Ком» (код ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «Інтер-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38800221), ТОВ «Грін Вейв» (код ЄДРПОУ 34375205), ПП «ВКФ «Веолис» (код ЄДРПОУ 31821659), які мають ознаки фіктивності. Фактично металобрухт придбання якого ПАТ «Чернігів Вторчермет» відображає від СГД, що мають ознаки фіктивності, був придбаний у фізичних осіб за готівку без оформлення відповідних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки №26101000171104, 26104000171004, 26001000171204, 26007000171004, 26004000171104, 26008000171304 які відкриті в ПАТ "Класикбанк" (МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 62 нежитлове приміщення №17).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ «Локіо», руху грошових коштів цього товариства по рахунках № 26101000171104, № 26104000171004, № 26001000171204, № 26007000171004, № 26004000171104, № 26008000171304, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді), первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки товариства та зняття з нього грошових коштів за вказаний період, які перебувають у володінні ПАТ «Класикбанк», оскільки дані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об»єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ «Класикбанк» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст.159 , ч.6 ст. 163 КПК України , дійшов до наступного висновку:

Згідно картки платників податку, ТОВ «Локіо» має в установі ПАТ «Класикбанк» відкриті рахунки № 26101000171104, № 26104000171004, № 26001000171204, № 26007000171004, № 26004000171104, № 26008000171304, тому документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, можуть перебувати у володінні даного банку.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32015270000000037; відомості , що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, тому клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071) №26101000171104, 26104000171004, 26001000171204, 26007000171004, 26004000171104, 26008000171304 за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071) №26101000171104, 26104000171004, 26001000171204, 26007000171004, 26004000171104, 26008000171304 які відкриті у ПАТ "Класикбанк" (МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 62 нежитлове приміщення №17) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Локіо» (код ЄДРПОУ 37566071) №26101000171104, 26104000171004, 26001000171204, 26007000171004, 26004000171104, 26008000171304 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 07.10.2015 року,

які перебувають у володінні ПАТ "Класикбанк" (МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 62 нежитлове приміщення №17).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова