Ухвала суду № 53635682, 04.08.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7620/15-к

Провадження №1-кс/751/1438/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 04 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі М.М. Гордієнко

з участю слідчого Д.В.Коверзнева

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та проведення їх виїмки , -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32014270000000061 від 07.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України .

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів , а також можливості їх вилучення , оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені речі та документи знаходяться безпосередньо у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9)

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суду невідомо.

Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого , вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані речі та документи можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України ,-

Ухвалив:

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Борзнянський райагрохім» № 26001324017 відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) за період з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року (на електронному та паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

документів юридичної справи ТОВ «Борзнянський райагрохім» (код ЄДРПОУ 35892079, юридична адреса: Чернігівська область, м. Борзна, вул. Пантелеймона Куліша, 44), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування та ін.)

первинних документів, що свідчать про зняття з вказаних банківських рахунків готівкових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року;

та можливість їх вилучення (проведення виїмки), стосовно клієнта ТОВ «Борзнянський райагрохім» (код ЄДРПОУ 35892079, юридична адреса: Чернігівська область, м. Борзна, вул. Пантелеймона Куліша, 44), які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко