Ухвала суду № 53628332, 19.11.2015, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1636/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

19.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Токмакової А.П.,

секретаря - Мусаєва Т.С.,

за участю прокурора - Власенка В.І.,

слідчого - Давидова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

18.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналу договору № 035769666201 від 04.09.20215 року про відкриття рахунку №26002576966200 АТ "УКРСИББАНК" з усіма додатками; оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок №2600257696620, оформлювалася чекова книжка, документів на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо переказу грошових коштів, зняття та інші, а також всіх документів, які надавалися ТОВ "Елітхіт" банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку; оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ "Елітхіт", для здійснення банківських операцій та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші); інформацію про адресу банківської установи, де знімалися кошти в сумі 257400,00грн з рахунку 26002576966200 АТ "УКРСИББАНК"; відеозаписи, що здійснювалися в банківських установах та банкоматах АТ «Укрсиббанкк» в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку 26002576966200 АТ "УКРСИБАНК" в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 (61001, м. Харків, проспект Московський, 60).

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" - постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов'язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" укладає з ТОВ "ОСОБА_3 Центр" договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн., однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_4, контактний телефон НОМЕР_1, автомобіль "Вольво", д.н.з.НОМЕР_2, та напівпричіп АХ5144ХР водій ОСОБА_5, контактний номер НОМЕР_3, для здійснення перевезення 25тонн нітроамофоски.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією з умов виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхім", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхім" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ "Елітхім" укладає між ТОВ "Лан" - директор ОСОБА_6 номер мобільного зв'язку НОМЕР_4, договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого "Елітхім" зобов'язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25 тонн за ціною 260025 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с.Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ "Елітхім" вводять в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з.НОМЕР_2 та напівпричіп АХ5144ХР ОСОБА_5, щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхім" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ "Елітхім" №26002576966200 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхім".

18.09.2015 року під час огляду місця події, а саме території ТОВ "Лан", за адресою: вул. Колгоспна 22, с. Шляхове Коломацького району Харківської області встановлено, що в складі ТОВ "Лан" знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Як зазначає слідчий, вказані вище обставини підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

16.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду №615/1636/15-к пр.1-кс/615/341/15 від 28.09.2015 року було проведено тимчасовий доступ та отримано виписка з особовим рахунком 26002576966200 АТ "УКРСИББАНК", згідно якої кошти в сумі 257400,00грн. були зняті 18.09.2015 року згідно чеку №МА8789177 від 18.09.2015 року.

Крім того, згідно вказаної вище виписки 04.09.2015 року ТОВ "Елітхіт" 04.09.2015 року було відкрито рахунок №26002576966200 АТ "УКРСИББАНК", згідно договору №035769666201 від 04.09.2015 року.

Слідчий вважає про наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо особи яка відкрили банківський рахунок №2600257696620 АТ "Укрсиббанк", та яка знімала чи пересилала грошові кошти із вказаного банківського рахунку, мають доказове значення по справі, в подальшому буде використана для розкриття даного злочину, а вказані в клопотанні відомості неможливо отримати в інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ «Елітхім» шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ «Харківторгсервіс» та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12015220240000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно договору поставки №511 від 16.09.2015 року, укладеного між ТОВ "Харківторгсервіс" - постачальник та ТОВ "Елітхіт" покупець, постачальник зобов'язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов даного договору ТОВ "Харківторгсервіс" уклав з ТОВ "ОСОБА_3 Центр" договір № 359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме 49 тонн нітроамофоску 16:16:16 в біг-бегах на загальну суму 509600 грн. За умовами договору ТОВ "ОСОБА_3 Центр" зобовязалось поставити мінеральні добрива ТОВ "Харківторгсервіс", яке в свою чергу зобовязується прийняти товар та оплатити його вартість на користь ТОВ "ОСОБА_3 Центр" на вказаний в договорі розрахунковий рахунок № 26007345229300 в АТ «УкрСиббанк» з рахунку № 26007011519397 в ПАТ «Уксоцбанк».

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні «Укрсоцбанк» МФО 300023 (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналу договору № 035769666201 від 04.09.20215 року про відкриття рахунку №26002576966200 АТ "УКРСИББАНК" з усіма додатками; оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок №2600257696620, оформлювалася чекова книжка, документів на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо переказу грошових коштів, зняття та інші, а також всіх документів, які надавалися ТОВ "Елітхіт" банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку; оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ "Елітхіт", для здійснення банківських операцій та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші); інформацію про адресу банківської установи, де знімалися кошти в сумі 257400,00грн з рахунку 26002576966200 АТ "УКРСИББАНК"; відеозаписи, що здійснювалися в банківських установах та банкоматах АТ «Укрсиббанкк» в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку 26002576966200 АТ "УКРСИБАНК" в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 (61001, м. Харків, проспект Московський, 60).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_9