Ухвала суду № 53625208, 25.03.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1070/15-к

Провадження № 1-кс/210/205/15

"25" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Суржко О.А., прокурора Андруха В.В., представника Публічного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Птухіна С.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ПП "Світекс" (код ЄДРПОУ 24614310), в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., в порушення вимог п.44.1 ст.44, п. 185.1 ст. 185, п. 186.1 ст. 186, п. 187.1 ст 187, п. 198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198 п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ, зі змінами та доповненнями, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», безпідставно занизили податок на додану вартість в сумі 3242156,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром. Вказані факти підтверджуються матеріалами актів перевірки Криворізької північної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за № 189/04-83-22-02/24614310 від 28.11.14, № 235/04-83-22-01/24614310 від 22.12.14 та №13/04-83-22-02/24614310 від 31.01.15 р., та документами які надано до перевірки.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені порушення повязані з виконанням ПП "Світекс" вперіод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, робіт для підприємств гірничо-металургійної промисловості.

У ході вивчення документів по кримінальному провадженню №-32015040230000004 встановлено, що ПП "Світекс" для виконання проведення капітальної гірничої виробки, та інших робіт підвищеної небезпеки на підприємствах Гірничодобувного дивізіону ОСОБА_4 залучало субпідрядні організації , одне із них було ПП „Пром-тех-снаб (код ЄДРПОУ 38007002).

В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що ПП "Світекс" здійснював проведення капітальної гірничої виробки на ПАТ«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ 00190977) на загальну суму 996 тис. грн. і порушення податкового законодавства повязані з виконанням ПП "Світекс" в період 2014 року, цих робіт, для ПАТ «Центральний ГЗК», і документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин (податкові накладні (реєстр), договори (контракти) та додатки до них, акти виконаних робіт (послуг) з прийому - передачі робіт, листування на дозвіл залучення субпідрядних організацій та інші документи зберігаються на ПАТ «Центральний ГЗК» (код ЄДРПОУ 00190977).

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник ПАТ "Центрольний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_3 заперечувала з приводу заявленого клопотання пославшись на його необгрунтовність та безпідставність.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000004 від 06.02.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_5, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32015040230000004 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Центральний ГЗК» (код ЄДРПОУ 00190977), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин (податкові накладні (реєстр), договори (контракти) та додатки до них, акти виконаних робіт(послуг) з прийому - передачі робіт, листування на дозвіл залучення субпідрядних організацій, інші документи) ПАТ «Центральний ГЗК» з ПП "Світекс" (код ЄДРПОУ 24614310) за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Центральний ГЗК» (код ЄДРПОУ 00190977), розташованого за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Жовтневий район, з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_5, членам слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Центральний ГЗК» (код ЄДРПОУ 00190977), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_5 та членам слідчої групи з можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна