Ухвала суду № 53622896, 27.10.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8665/15-к

пр.№ 1-кс/464/2128/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2015

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гривнак Ю.І., а також ст.слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000112 від 27.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області Чемним О.В. про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ " БГ Банк" ( МФО 320995), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до зібраних матеріалів працівниками Управління СБУ у Львівській області, службові особи ЛМГО" Безпечний Львів" (ЄДРПОУ 36500486), в період 2014 року при ввезенні на митну територію України гуманітарної допомоги, яка була використана не за цільовим призначенням, не сплатили податків, зборів на загальну суму 3 311 497, 02 грн. З вказаних матеріалів вбачається, що ЛМГО "Безпечний Львів" протягом 2014 року ввезла на територію України, як одержувач гуманітарної допомоги вантажі, згідно даними Львівської митниці загальна орієнтовна вартість ввезеного ЛМГО "Безпечний Львів" вантажу становить 9731088, 82 грн. В подальшому, за отриманими даними, вказаний суб"єкт гуманітарної діяльності всупереч вимог законодавства, використовував ввезений вантаж не за цільовим призначенням. При цьому податки, збори та інші обов"язкові платежі за ввезений товар до бюджету не сплачувались, оскільки оформлявся як гуманітарна допомога. Таким чином, вказана організація використовуючи пільги, передбачені Законом України «Про гуманітарну діяльність», ввозила в Україну товари побутового призначення у значних об'ємах, оформляючи їх в якості гуманітарної допомоги. Однак, ввезені товари згідно з офіційними даними не використовувались за цільовим призначенням, при цьому податки та інші обов'язкові платежі до бюджету не сплачувались. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що попередній директор ЛМГО «Безпечний Львів» ОСОБА_4 у липні 2012 року, за участю юрист-консульта здійснив перереєстрацію ЛМГО «Безпечний Львів» на громадянина ОСОБА_5 Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що він не має жодного відношення до діяльності вказаної громадської організації і не підписував жодних документів, в тому числі податкової звітності та документів на отримання та використання гуманітарної допомоги. Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації органів соціального захисту, також відсутні офіційні дані щодо використання гуманітарного вантажу, ввезеного ЛМГО «МО Арт-Львів», керівником якого являється ОСОБА_6, а інформація стосовно обліку, цільового використання гуманітарної допомоги та звітність в органи соціального захисту не подавалась.

Досудовим слідством встановлено, що ЛМГО «МО Арт-Львів» (ЄДРПОУ 35102035), під час здійснення господарської діяльності із ввезення гуманітарної допомоги використовувало відкритий розрахунковий рахунок №26002301416301, який відкритий в ПАТ «БГ Банк»» (МФО 320995), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48. З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ЛМГО «МО «Арт-Львів», встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ЛМГО «МО «Арт-Львів», які становлять банківську таємницю, а відтак просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ"БГ Банк" у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин,хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Роману Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ "БГ Банк" (МФО 320995), який знаходиться за адресою : м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, а саме:

копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку №26002301416301, який належить ЛМГО «МО «Арт-Львів»;

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26002301416301, який належить ЛМГО «МО «Арт-Львів», за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунку №26002301416301, який належить ЛМГО «МО «Арт-Львів», за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

- копію картки із зразками підписів та відбитком печатки службових осіб ЛМГО «МО «Арт-Львів».

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ "БГ Банк" (МФО 320995), який знаходиться за адресою : м.Київ, вул.Дегтярівська, 48 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань