Постанова № 53622259, 11.11.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 "а", 69071, (061) 287-21-11

№ 4-320 \10

П О С Т А Н О В А

про накладення арешту на банківський рахунок

місто Запоріжжя 11 листопада 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 511004пр,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя перебуває кримінальна справа № 511004-пр, порушена щодо директора ТОВ «Буд Ворк» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.10.2009 між ТОВ «Запорізькі козаки», в особі його директора ОСОБА_2, та ТОВ «Буд Ворк», в особі його директора ОСОБА_1, укладено договір підряду № 031009-1 на ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, на загальну суму 740 000 грн.

30.10.2010 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підписали акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типову форму № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типову форму № КБ-3, довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.

Однак, оглядом обєктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, встановлено, що ніякі ремонтні роботи на даних обєктах не проводились, тобто у вказані вище документи внесені неправдиві відомості про виконані ТОВ «Буд Ворк» підрядні роботи.

Крім того, ця операція відображена директором ТОВ «Буд Ворк» ОСОБА_1 у податковій накладній від 30.10.2009 № 652, що спричинило заниження податкових зобовязань ТОВ «Запорізькі козаки» перед державним бюджетом на суму 123 333,33 грн.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Буд Ворк» (код ЄДРПОУ 34440902) використовує рахунок № 26009000006393, відкритий у Запорізькому відділенні ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя (МФО 300614).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, є предметом протиправної діяльності вказаної особи щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності в мінімізації ними податкових зобовязань, нажиті злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб.

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі, Керуючись ст.ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130, 177 КПК України та ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № 26009000006393, відкритому в Дніпропетровській міжрегіональній дирекції ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя (МФО 300614), розташованому за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 92.

2. Заборонити Дніпропетровській міжрегіональній дирекції ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № 26009000006393, відкритому ТОВ «Буд Ворк» (код за ЄДРПОУ 34440902).

3. Зобовязати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку, який належать ТОВ «Буд Ворк» (код за ЄДРПОУ 34440902) на час предявлення постанови суду про накладення арешту та на кожну декаду місяця надавати ініціатору винесення подання зазначену інформацію за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Кругова, 152.

4. Постанову направити для виконання до Дніпропетровської міжрегіональної дирекції ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя (МФО300614).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя