Ухвала суду № 53620447, 17.11.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7371/15-к

Провадження № 1-кс/265/1542/15

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Себко Г.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №32015050000000016 від 13.03.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, за кримінальним провадженням №32015050000000016 від 13.03.2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зобовязати службових осіб ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) юридична адреса: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42:

1. надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, оперативним працівникам за дорученням в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України або слідчим за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України за адресою: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, 32 тимчасовий доступ до виробничих потужностей з розливу горілки «Олександрія», а саме: «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» в пляшках обємом 0,5 дм3 з вмістом спирту 40% об.;

2. в ході експериментального запуску виробничого обладнання або в ході виробничого процесу з виробничого обладнання надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, оперативним працівникам за дорученням в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України або слідчим за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України за адресою: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, буд.32 закупорені пляшки горілки «Олександрія», а саме: найменування «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» обємом 0,5 дм3 з горілкою з вмістом спирту 40% об. у кількості по 3 (три) пляшки кожного найменування (всього 9 (девять) пляшок) для проведення експертизи.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що 12.03.2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення з ЦУ СБ України в районі проведення АТО, в якому повідомлялось, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької Дивізії, №114 доставлений автомобіль НОМЕР_1, під час огляду якого було встановлено та вилучено 279 пластикових ємкостей обємом 5л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка транспортувалась та зберігалась невстановленими особами з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування спрямовано доручення до ЦУ СБ України в районі проведення АТО № 114/05-99-09-02-13 від 13.03.2015 з метою встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та транспортних засобів, які використовуються для незаконної діяльності. На дане доручення 13.03.2015 отримано відповідь з ЦУ СБ України в районі проведення АТО №66, у якій повідомлялось, що незаконно виготовленні алкогольні вироби зберігаються з метою збуту за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Конноармійська, №8 (бокс №7).

В ході обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено 1240 пляшок горілки з етикеткою на якій було зазначено торгову марку «Олександрія» та виробника - ТОВ «Олександрія-Бліг».

Крім того, під час огляду пляшок з прозорою рідиною було встановлено, що вони закупорені якісно виготовленими полімерними пробками, а також обклеєні етикетками та контретикетками з написами та позначеннями, а саме:

- на етикетці «ТОВ «Олександрія-БЛІГ» ОЛЕКСАНДРІЯ ... ГОРІЛКА Місткість код ЄДРПОУ 31969320. Вміст спирту 0,5 дм3 40% об. 047 Українська Супер»; на контретикетці «дата виготовлення ОЛЕКСАНДРІЯ Українська Супер ГОРІЛКА ... Склад: вода питна підготовлена, спирт етиловий ректифікований.. Виробник: ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Айвазовського, 42. Тел.:+38(05235)3-33-63. Адреса потужностей виробництва: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, 32 штрих код 4 820056 120103»;

- на етикетці «ТОВ «Олександрія-БЛІГ» ОЛЕКСАНДРІЯ ... ГОРІЛКА ДСТУ Ліцензія №640 Місткість код ЄДРПОУ 31969320 Вміст спирту 0,5 дм3 40% об. 047 ОСОБА_4»; на контретикетці «дата виготовлення ОЛЕКСАНДРІЯ ОСОБА_4 ГОРІЛКА ... Склад: вода питна підготовлена, спирт етиловий ректифікований... Виробник: ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Айвазовського,42. Тел.: +38 (05235) 3- 33-63. Адреса потужностей виробництва: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, 32 штрих код 4 820056 120103»;

- на етикетці «ТОВ «Олександрія-БЛІГ» ОЛЕКСАНДРІЯ ... ГОРІЛКА ДСТУ 4256:2003 Ліцензія №640 Місткість код ЄДРПОУ 31969320 Вміст спирту 0,5 дм3 40% об. 047 ОСОБА_5»; на контретикетці «дата виготовлення ОЛЕКСАНДРІЯ ОСОБА_5 ГОРІЛКА ... Склад: вода питна підготовлена, спирт етиловий ректифікований... Виробник: ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Айвазовського, 42. Тел.: +38 (05235) 3-33-63. Адреса потужностей виробництва: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, 32 штрих код 4 820056 120103».

Також, 03.09.2015 року під час огляду встановлено, що деякі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковими номерами та серіями.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження з вилученої партії пляшок було відібрано зразки для проведення харчової експертизи та призначено харчову експертизу рідини на предмет відповідності нормам ДСТУ. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області № 195 від 10.04.2015 року надані алкогольні напої відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки. Горілки особливі. Технічні умови.». Надані алкогольні напої відповідають написам на етикетках. Надані алкогольні напої виготовлені промисловим (заводським) способом.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування з вилученої партії пляшок було відібрано марки акцизного податку для проведення криміналістичної експертизи та призначено зазначену експертизу. Згідно висновку НДЕКЦ при ГУМВС України у Донецькій області №6/27-2313 від 07.09.2015 року 12 марок акцизного збору України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку України дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск акцизного податку в Україні.

З огляду на вищевикладене слідчий приходить до висновку про виробництво вилученої горілки промисловим (заводським) способом та про можливість такого виробництва на виробничих потужностях ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ».

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» має діючу ліцензію на виробництво алкогольних напоїв №640 від 25.03.2013 р. строк дії якої з 25.03.2013 р. по 25.03.2018 р.

05.10.2015 року на адресу ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» направлено запит щодо отримання, для можливості співставлення, кольорових роздруківок (копій або безпосередньо оригіналів етикетки та контретикетки (на зворотній стороні пляшки)) на горілку марок «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична», які наклеюються заводом виробником на пляшки з зазначеною горілкою ємкістю 0,5 дм3.

26.10.2015 року отримано відповідь на вищенаведений у якому проігноровано вимогу слідчого та не надано запитуваних вищезазначених етикеток та контретикеткок.

У звязку з чим для підтвердження або спростування факту виготовлення вилученої горілки з торговою маркою «Олександрія» на виробничих потужностях ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» слідчий має потребу в проведенні порівняльної криміналістичної (трасологічної) експертизи способу закупорювання пляшок вилучених в ході обшуку та закупорених на заводському обладнанні заводу-виробника, порівняльної харчової експертизи вилученої в ході обшуку спиртовмісної рідини та горілки, яку розлито на заводі-виробнику, а також візуальному співставленні та порівнянні етикеток та контретикеток, якими обклеєні вилучені пляшки. Для проведення вказаних порівняльних експертиз необхідні пляшки закупорені на заводському обладнанні зазначеного підприємства, а також горілка, яка розлита на виробничих потужностях підприємства.

Тобто, в даному випадку володільцем необхідних слідству речей та речовин для проведення експертного дослідження є юридична особа ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (у вказаної особи перебувають закупорені пляшки з горілкою), так як саме вказане підприємство здійснює виготовлення лікеро-горілчаної продукції. Оскільки проведення порівняльних експертиз може бути проведено лише в спеціалізованих експертних установах Міністерства внутрішніх справ України або Міністерства юстиції України, то в даному випадку необхідно вилучити зразки закупорені пляшки з горілкою (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та посилаючись на ч.2 ст.245 КПК України, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий та представник ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) в судове засідання не зявилися, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015050000000016 вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Стаття 204 КК України передбачає, що предметом цього злочину є: алкогольні напої; тютюнові вироби; інші підакцизні товари. При цьому, об'єктивна сторона злочину за ч.1 ст.204 КК України полягає у таких діях: придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів; зберігання таких товарів; їх транспортування; збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до ст.245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 - 166 цього Кодексу).

Частина 2 ст.160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя вважає, що з метою підтвердження або спростування ознак обєктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 сть.204 КК України, потреби досудового слідства частково виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) про які просить слідчий, зокрема відібрання зразків закупорених пляшок горілки «Олександрія», а саме: «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» обємом 0,5 дм3 з горілкою з вмістом спирту 40% об., виробником яких є ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) у кількості по 3 (три) пляшки кожного найменування для проведення експертизи.

До того ж, слідчий суддя враховує, що основним об'єктом вказаного злочину є економічні інтереси держави у сфери виробництва й обігу підакцизних товарів, а додатковим факультативним обєктом є життя і здоровя людей як споживачів недоброякісної підакцизної продукції.

Також слідчий суддя враховує звернення органу досудового розслідування від 05.10.2015 року до ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) в порядку ст.93 КПК України з метою збирання доказів та зміст відповіді від 16.10.2015 року ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) на вказане звернення, якою частина поставлених питань була фактично проігнорована.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим обгрунтовано, а прокурором доведено, що речі, які перелічені у клопотанні можуть перебувати у володінні ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у даному провадженні. При цьому, прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що можуть бути отримані за допомогою цих речей, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність вилучення частини речей, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

В той же час, слідчий суддя не погоджується зі стороною обвинувачення в частини задоволення клопотання щодо надання тимчасового доступу до виробничих потужностей з розливу горілки «Олександрія», а саме: «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» в пляшках обємом 0,5 дм3 з вмістом спирту 40% об. Оскільки з клопотання вбачається, що метою слідчого є отримання даних для підтвердження або спростування факту виготовлення вилученої горілки з торговою маркою «Олександрія» на виробничих потужностях ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» та проведення порівняльної криміналістичної експертизи.

Отже, безпосереднє отримання від службових осіб «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) зразків закупорених пляшок горілки «Олександрія», а саме: «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» обємом 0,5 дм3 з горілкою з вмістом спирту 40% об., на думку слідчого судді буде відповідати завданню, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням та додержанню вимоги пропорційності при застосування запобіжних заходів під час досудового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 162-164, 245 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №32015050000000016 від 13.03.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України задовольнити частково.

2. Зобовязати службових осіб ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) юридична адреса: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42 надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, оперативним працівникам за дорученням в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України або слідчим за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України за адресою: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, 32 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до закупорених пляшок горілки «Олександрія», а саме: найменування «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» обємом 0,5 дм3 з горілкою з вмістом спирту 40% об. у кількості по 3 (три) пляшки кожного найменування, а всього 9 (девять) пляшок.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна