Ухвала суду № 53619478, 20.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13718/15-к

Провадження № 1-кс/263/6322/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченка А.О., слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770001042 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770001042 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2015 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи низку підприємств, а саме: ПП «Углесорт» (ЄДРПОУ 32289921); ТОВ «Антроцитдон» (ЄДРПОУ 33256950); ТОВ «Комтопсервіс» (ЄДРПОУ 33393396); ТОВ «Донбаспоставка АПБ» (ЄДРПОУ 32289827); ТОВ «Контакт» (ЄДРПОУ 13499136); ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (ЄДРПОУ 33712513) проводив закупівлю незаконно добутого вугілля на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після чого за допомогою залізничного транспорту, здійснював його вивезення на територію України де використовуючи фінансово бухгалтерські документи та печатки підприємства зареєстрованого на території України, реалізувало вугілля різним підприємствам сплачуючи частку отриманого прибутку у вигляді податків та «зборів» терористичній організації, так званій «Донецькій народній Республіці», що є фінансуванням тероризму.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Згідно оперативній інформації отриманої в ході проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_2 та його син ОСОБА_3, сумісно здійснюють керівництво вказаними підприємствами. Крім того ОСОБА_2 є засновником та керівником ПП «Углесорт» та засновником ТОВ «Антроцитдон», а ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД».

При отриманні витягів про реєстрацію вищезгаданих підприємств, встановлено, що ПП «Углесорт», ТОВ «ДонпоставкаАПБ», ПП «Камтопсервіс», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» та ТОВ «Контакт» зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також в матеріалах кримінального провадження є лист ОСОБА_2 з відтиском печатки ПП «Углесорт» на його підписі адресований Міністру палива та енергетики так званої «Луганської народної республіки» ОСОБА_4 та начальнику Луганського відділення Донецької ж/д ОСОБА_5, в якому ОСОБА_2 просить дозволу на перевезення вугілля через ж/д транспорт підприємствами ПП «Углесорт» та «ДонпоставкаАПБ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «Углесорт» належить розрахунковий рахунок № 26064098033851 та «ДонпоставкаАПБ» належить розрахунковий рахунок № 26066098031981, відкриті у ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», які дані підприємства використовували з метою фінансування тероризму, у звязку з чим слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «УГЛЕСОРТ» № 26064098033851, ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ» № 26066098031981 за період часу з 01.01.2014 року по 20.11.2015 року, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники зазначених підприємств користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 або за його письмовим дорученням слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, т.в.о. старшого оперуповноваженого в ОВС Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби народів, 38, а саме: довідок, які містять відомості про:

- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «УГЛЕСОРТ» № 26064098033851 за період часу з 01.01.2014 року по 20.11.2015 року, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ПП «УГЛЕСОРТ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції;

- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ» № 26066098031981 за період часу з 18.04.2014 року по 20.11.2015 року, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова