Ухвала суду № 53619411, 19.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13679/15-к

Провадження №1-кс/263/6300/2015

У Х В А Л А

19 листопада 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері службової діяльності Управління Національної поліції в Донецькій області Діденка С.А. про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201505000000280 від 25 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Арт-Строй 2012» у період з березня по травень 2015 року шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1 млн. грн., одержавши від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради в якості оплат за роботи по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську».

В ході розслідування кримінального провадження було проведено комплекс оперативно-слідчих заходів, якими було встановлено, що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову с метою подальшого привласнення, посадові особи ТОВ «Арт-Строй 2012» у лютому 2015 року перерахували грошові кошти, виділені з міського бюджету на виконання робіт по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів та розчистки частки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську у сумі 95 тис. грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Сладкая Жизнь», яка займається виготовленням та реалізацією кондитерських виробів та не має ніякого відношення до проведення будівельних робіт чи виготовлення або реалізації будівельних матеріалів.

Також встановлено, що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову директор підприємства «Арт-Строй 2012» ОСОБА_2 звернувся до ОСОБА_3, яка є власницею фітнес-клубу, розташованого по АДРЕСА_1, де остання організувала та веде діяльність, яка пов'язана з незаконним переводом грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівку з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності».

В результаті проведених в ході досудового розслідування НСРД було встановлено, що одним з крупніших клієнтів «конвертаційного» центру, який організувала та яким керує ОСОБА_3, є ОСОБА_4, директор підприємств ООО "КСМК", розташованого за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 53.

Встановлено, що ОСОБА_4 регулярно звертається до ОСОБА_3 та користується послугами створеного нею «конвертаційного» центру з метою заниження об'єкту оподаткування імпортних операцій, які пов'язані з закупівлею техніки та незаконного переводу грошових коштів до Росії для закупівлі техніки, а також незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

В результаті вивчення даних додатку 5 декларацій НДВ дійсно встановлено, що одним з підприємств, яке використовувало послуги ОСОБА_3, пов'язані з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову, є ТОВ "КСМК" (ЄДРПОУ 35062322), директором якого є ОСОБА_4, яке розташоване у приміщенні за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 53, яке, згідно витягу з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно від 28.05.2015 року, належать Приватному вищому навчальному закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» ЄДРПОУ 22031811.

У зв'язку з тим, що за вказаною адресою можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме: фінансово-бухгалтерська документація, печатки підприємств та фізичних осіб - підприємців, гроші та інші матеріальні цінності, добуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші документи та предмети які можуть містити сліди злочину, та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, слідство вважає за необхідне провести обшук приміщення, розташованого за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 53, в якому фактично знаходиться ТОВ "КСМК".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проте з матеріалів клопотання взагалі не вбачається достатність даних, які б свідчили, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування саме за фактом заволодіння грошовими коштами в особо великому розмірі посадовими особами ТОВ «Арт-Строй 2012», оскільки відомості, які нібито містяться у відшукуваних речах і документах, не можуть бути належними доказами під час судового розгляду кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України при вищезазначених фактичних обставинах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.2, 234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері службової діяльності ГУ НП в Донецькій області Діденка С.А. про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко