Ухвала суду № 53617828, 30.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/16660/15-к

Провадження № 1-кс/760/4784/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Горбач О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю., погодженого з прокурором відділу Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32014110000000039, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000039 від 01.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Велес» (МФО 322799), а саме відомості про рух грошових коштів ТОВ «Салар Торг» (код 39430569), по рахунку №260010012612; ТОВ «Амаркет ЛТД» (код 39430574) по рахунку №260040012611; ТОВ «Арсен Трейд» (код 39427818) по рахунку №260040012608, ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859) по рахунку №260070012607; ТОВ «Корса Груп» (код 39427870) по рахунку №260010012599; ТОВ «Мібок» (код 39331775) по рахунку №260050012148; ТОВ «Обрус» (код 39319145) по рахунку №260050012229; ТОВ «Вадиум Груп» (код 39328590) по рахунку №260060012183; ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922) по рахунку №260010012162; ТОВ «Васа ЛТД» (код 39299611) по рахунку №260090012179; ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878) по рахунку №260030011826; ТОВ «НВП «Маркетрейд» (код 38138912) по рахунку 260010011833; ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836) по рахунку 260020012217; ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406) по рахунку №260040012077; ТОВ «Будсервіс Тайм» (код39247406) по рахунку по рахунку №260090011879; ТОВ «Фіштрейд Груп» (код 39308264) по рахунку №260020012107; ТОВ «Сейл Сістемс» (код 38962117) по рахунку №260010011846; ТОВ «Ферумтрейд» (код 39124544) по рахунку №260050011806; ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385) по рахунку №260090012218.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, без виклику представників особи у володіння кого знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ «Банк Велес» (МФО 322799), оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Велес» (МФО 322799), а саме: ТОВ «Салар Торг» (код 39430569), по рахунку №260010012612; ТОВ «Амаркет ЛТД» (код 39430574) по рахунку №260040012611; ТОВ «Арсен Трейд» (код 39427818) по рахунку №260040012608, ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859) по рахунку №260070012607; ТОВ «Корса Груп» (код 39427870) по рахунку №260010012599, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки слідчим було не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, крім того оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Банк Велес» (МФО 322799), про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ «Мібок» (код 39331775) по рахунку №260050012148; ТОВ «Обрус» (код 39319145) по рахунку №260050012229; ТОВ «Вадиум Груп» (код 39328590) по рахунку №260060012183; ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922) по рахунку №260010012162; ТОВ «Васа ЛТД» (код 39299611) по рахунку №260090012179; ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878) по рахунку №260030011826; ТОВ «НВП «Маркетрейд» (код 38138912) по рахунку 260010011833; ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836) по рахунку 260020012217; ТОВ «Еліт Консалтінг Груп» (код 39247406) по рахунку №260040012077; ТОВ «Будсервіс Тайм» (код39247406) по рахунку по рахунку №260090011879; ТОВ «Фіштрейд Груп» (код 39308264) по рахунку №260020012107; ТОВ «Сейл Сістемс» (код 38962117) по рахунку №260010011846; ТОВ «Ферумтрейд» (код 39124544) по рахунку №260050011806; ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385) по рахунку №260090012218, мають відношення до кримінального провадження №32014110000000039 від 01.10.2015 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості щодо ТОВ «Мібок»; ТОВ «Ніква»; ТОВ «Обрус»; ТОВ «Вадиум Груп» ТОВ «Васа ЛТД», ТОВ «Фіштрейд Груп»; ТОВ «Ентер Агро»; ТОВ «Креативкомпані», ТОВ «АтласпромГруп», ТОВ «Сейл Сістемс»; ТОВ «Ферумтрейд»; ТОВ «Техінтерпостач» не внесені до ЄРДР.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Д.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Велес» (МФО 322799), а саме: ТОВ «Салар Торг» (код 39430569), по рахунку №260010012612; ТОВ «Амаркет ЛТД» (код 39430574) по рахунку №260040012611; ТОВ «Арсен Трейд» (код 39427818) по рахунку №260040012608, ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859) по рахунку №260070012607; ТОВ «Корса Груп» (код 39427870) по рахунку №260010012599, щодо руху грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, копії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій імені директора підприємства, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, з можливістю ознайомитися та зробити копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков