Ухвала суду № 53617672, 30.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/16660/15-к

Провадження № 1-кс/760/4781/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Горбач О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю., погодженого з прокурором відділу Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32014110000000039, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000039 від 01.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.1 ст.358 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УкрНет» (код за ЄДРПОУ 25589169), а саме інформацію про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ «Салар Торг» - 39430569@ukr.net; ТОВ «Амаркет ЛТД»- 39430574@ukr.net; ТОВ «Арсен Трейд» - 39427818@ukr.net; ТОВ «Брон Плюс» - 39427859@ukr.net; ТОВ «Корса Груп» 39427870@ukr.net; ТОВ «Мібок» - 39331775@ukr.net; ТОВ «Ніква» - 393247681@ukr.net; ТОВ «Обрус» - 39319145@ukr.net; ТОВ «Вадиум Груп» ТОВ «Васа ЛТД», ТОВ «Фіштрейд Груп» - 123321L@ukr.net; ТОВ «Ентер Агро» - 393519921@ukr.net; - 393519921@ukr.net; ТОВ «Креативкомпані», ТОВ «АтласпромГруп», ТОВ «Сейл Сістемс» - 38865645@ukr.net; ТОВ «Ферумтрейд» - 39124544@ukr.net; ТОВ «Техінтерпостач» - 39247385@ukr.net.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, без виклику представників особи у володіння кого знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ТОВ «УкрНет» (код за ЄДРПОУ 25589169), оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «УкрНет» (код за ЄДРПОУ 25589169), а саме: інформацію про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ «Салар Торг» - 39430569@ukr.net; ТОВ «Амаркет ЛТД»- 39430574@ukr.net; ТОВ «Арсен Трейд» - 39427818@ukr.net; ТОВ «Брон Плюс» - 39427859@ukr.net; ТОВ «Корса Груп» 39427870@ukr.net, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки слідчим було не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, крім того оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «УкрНет» (код за ЄДРПОУ 25589169), про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ «Мібок» - 39331775@ukr.net; ТОВ «Ніква» - 393247681@ukr.net; ТОВ «Обрус» - 39319145@ukr.net; ТОВ «Вадиум Груп» ТОВ «Васа ЛТД», ТОВ «Фіштрейд Груп» - 123321L@ukr.net; ТОВ «Ентер Агро» - 393519921@ukr.net; - 393519921@ukr.net; ТОВ «Креативкомпані», ТОВ «АтласпромГруп», ТОВ «Сейл Сістемс» - 38865645@ukr.net; ТОВ «Ферумтрейд» - 39124544@ukr.net; ТОВ «Техінтерпостач» - 39247385@ukr.net, мають відношення до кримінального провадження №32014110000000039 від 01.10.2015 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості щодо ТОВ «Мібок»; ТОВ «Ніква»; ТОВ «Обрус»; ТОВ «Вадиум Груп» ТОВ «Васа ЛТД», ТОВ «Фіштрейд Груп»; ТОВ «Ентер Агро»; ТОВ «Креативкомпані», ТОВ «АтласпромГруп», ТОВ «Сейл Сістемс»; ТОВ «Ферумтрейд»; ТОВ «Техінтерпостач» не внесені до ЄРДР.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Д.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УкрНет» (код за ЄДРПОУ 25589169), а саме: інформацію про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ «Салар Торг» - 39430569@ukr.net; ТОВ «Амаркет ЛТД»- 39430574@ukr.net; ТОВ «Арсен Трейд» - 39427818@ukr.net; ТОВ «Брон Плюс» - 39427859@ukr.net; ТОВ «Корса Груп» 39427870@ukr.net, стосовно ІР адрес (МАС - адрес) з яких проходило з'єднання з поштовим сервером (з зазначенням дати, часу) за період з 01.01.2014 по 30.10.2015 (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформації щодо абонентів яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков