Ухвала суду № 53616131, 11.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17547/14-к

УХВАЛА

11 листопада 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Михалюка О.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000054 від 05.06.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Волинь Холод» (код ЄДР 32739728, Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Франка 29), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити, які товари (роботи, послуги) постачалися, їх фактичні обєми, спосіб надання, обставини передачі та транспортування, осіб, що брали при цьому участь та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у фінансово господарських документах контрагентів ТОВ «ОСОБА_2 холод», а саме ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», у зв»язку з чим просить суд клопотання задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» по проведених взаєморозрахунках із ТОВ «ОСОБА_2 холод» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які у вказаних документах містяться будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих та процесуальних дій, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» (код ЄДР 22351935, Львівська обл., м. Гніздичів, вул. Коновальця, 6) по взаєморозрахункам із ТОВ «Волинь Холод» та здійснити їх вилучити, а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, книг вїзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних, виписок та інших банківських документів що засвідчують оплату за період з 01.01.2013 по 03.11.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3