Ухвала суду № 53615964, 23.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/845/14-к

УХВАЛА

23 січня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Василюка А.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01 листопада 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000189, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами ТОВ «Атлас-3000» (код - 33519798) за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, засновник ТОВ ТД «Укркрейда» код - 33095361, директор ТОВ «Мінерал-Груп» код - 37685405, ТОВ «НВП Укргіпс» код - 34566702) та громадянкою ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ТОВ ТД «Укркрейда»), за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що службові особи ПП «Атлас-3000» для здійснення розрахунків під час проведення фінансово-господарських операцій використовували рахунки №26045010289093 (українська гривня), №26001010289093 (долар США), №26001010289093 (українська гривня) та №26056010289093 (українська гривня) відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р.Шевченко/вул.Пушкінська,8/26, індекс 01004).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підписи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «ВТБ Банк», у звязку з чим просить суд його задоволити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26045010289093 (українська гривня), №26001010289093 (долар США), №26001010289093 (українська гривня) та №26056010289093 (українська гривня) в платіжних дорученнях на списання коштів з вищевказаних рахунків, та дані про рух коштів на рахунках мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ щодо діяльності ПП «Атлас-3000» (код - 33519798), які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р.Шевченко/вул.Пушкінська,8/26, індекс 01004) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття по 31.12.2013р., а саме:

справи з юридичного оформлення рахунків №26045010289093 (українська гривня), №26001010289093 (долар США), №26001010289093 (українська гривня) та №26056010289093 (українська гривня) ПП «Атлас-3000» (код - 33519798), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства та інші;

розгорнутого руху коштів по рахунках №26045010289093 (українська гривня), №26001010289093 (долар США), №26001010289093 (українська гривня) та №26056010289093 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);

карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;

платіжних доручень щодо списання коштів із вказаних рахунків;

грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

У разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5