Ухвала суду № 53615960, 17.03.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3618/14-к

УХВАЛА

17 березня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шаблія В.І. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000135 за фактом фіктивного підприємництва, а саме придбання ТОВ «ЦК Захід» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що по кримінальному провадженню необхідно дослідити всі фінансово господарські операції ТОВ «ЦК Захід» із контрагентами товариства та перевірити фактичність проведених фінансово господарських операцій, як проведено розрахунки. Крім цього, шляхом проведення почеркознавчих експертиз необхідно встановити хто заповнював та підписував документи від ТОВ «ЦК Захід» і від ПП "МСВ ПІВЧЕ". Крім того зазначив, що кримінальне провадження зареєстровано за ст. 205 КК України, слідству необхідні оригінали фінансово господарських документів ПП "МСВ ПІВЧЕ" для дослідження господарської діяльності товариства на предмет відповідності законодавству України та проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб причетних до фіктивно діяльності товариства та притягнення їх до кримінальної відповідальності за підроблення документів за ст. 358 КК України, у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у фінансово господарських документах ПП "МСВ ПІВЧЕ" по розрахункам із ТОВ «ЦК Захід» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки вони будуть мати доказове значення, для слідства необхідні лише оригінали фінансово господарських документів оскільки по ним необхідно проводити судово почеркознавчі експертизи, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП "МСВ ПІВЧЕ" (код 38357656, Рівненська обл. Здолбунівський район, с. Півче, вул. Самсони, 4) по взаєморозрахункам із ТОВ «ЦК Захід» (код ЄДРПОУ 38230936) та здійснити їх вилучення, а саме : договорів з додатками і доповненнями, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних, звітів та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, за період з 01.01.2013 по 17.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.