Ухвала суду № 53615873, 13.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17876/14-к

УХВАЛА

13 листопада 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Прокопчука Г.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Прокопчука Г.М. яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Прокопчук Г.М. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000043 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Радивилівмолоко», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Радивилівмолоко» (код 31259168, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Крупець, вул. Старики 58-Б) у 2013 році реалізовували необліковану молочну продукцію суб'єктам господарської діяльності Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Житомирської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та інших областей України не відобразивши вказані фінансово-господарські операції в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, що призвело до ухилення від сплати податків до бюджету України у особливо великих розмірах.

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та пояснив, що з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Радивилівмолоко», в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені документів по фактичних проведених фінансово-господарських операціях щодо заготівлі, переробці та реалізації молочної продукції на території України, а також чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, фінансово-господарських документів та інших предметів і речей, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженніта просить суд його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого , матеріали клопотання суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, а також, те що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння службових осіб ТОВ «Радивилівмолоко» спрямованих на умисне ухилення від сплати податків, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Прокопчуку Г.М. дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місце проживання ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.) АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів, щодо придбання ОСОБА_3 у ТОВ «Радивилівмолоко» молочної та іншої продукції, подальшої її реалізації на території України, чорнових записів, оргтехніки (персональних комп'ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, USB- флеш накопичувачів), яка використовується для ведення обліку придбаної та реалізованої продукції, документів щодо формального оформлення придбання та реалізації молока та молочної продукції, документів, які свідчать про внесення готівкових коштів на рахунки підконтрольних ТОВ «Радивилівмолоко» осіб, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів та самих печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська