Ухвала суду № 53615777, 06.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8497/14-к

УХВАЛА

06 червня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Михалюка О.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32014180000000023 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Олді» (код ЄДР 32803489, Рівненська обл., Демидівський р-н, смт. Демидівка, вул. Загребля 2 В) за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що Під час досудового розслідування необхідно дослідити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олді» та їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, у зв»язку з чим просить суд клопотання задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У звязку із ненаданням службовими особами ТОВ «Олді» первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів на письмові запити СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, які запитуються та які знаходяться у ТОВ «Олді».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олді» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій (експертизи, допити), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Олді» (код ЄДР 32803489, Рівненська обл., Демидівський р-н, смт. Демидівка, вул. Загребля 2 В) щодо прийнятих рішень про включення до складу засновників підприємства Роуча Ллойда Мейсона, а саме: протоколи установчих зборів, рішення власників товариства, а також документів що засвідчують факт внесення у статутний фонд підприємства останнім коштів - квитанції до прибуткових касових ордерів, чеків, банківських виписок із зазначенням способу оплати, суми коштів та дати внесення з можливістю оглянути оригінали та надати належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3