Ухвала суду № 53615712, 27.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/966/14-к

УХВАЛА

27 січня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Новікова Р.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014180000000002 від 02 січня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що представництвом ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «ЄВРАСКОН» (код ЄДРПОУ 26612924) у своїй діяльності використовуються рахунки № 260091336 (валюта «Українська гривня»), № 260091336 (валюта «Долар США»), № 260091336 (валюта «Євро»), №260491101 (валюта «Українська гривня»), № 26009996108261 (валюта «Долар США»), № 26009996108261 (валюта «Євро»), № 26009996108261 (валюта «Українська гривня»), № 26049996107653 (валюта «Українська гривня») відкриті в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Донецьк, вул. Університетська, 2а).З метою дослідження механізму проведених Представництвом ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «ЄВРАСКОН» з контрагентами розрахунків, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахунках вказаного підприємства. Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства, у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник ПАТ «Пумб» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначених рахунків Представництва ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «ЄВРАСКОН» та дані про службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Представництва ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «ЄВРАСКОН», які знаходяться в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Представництва ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «Євраскон» (код ЄДРПОУ 26612924), які знаходяться в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Донецьк, вул. Університетська, 2а) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

документи, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках

№ 260091336 (валюта «Українська гривня»), за період з 23.05.2013 року по 01.10.2013 року

№ 260091336 (валюта «Долар США»), за період з 23.05.2013 року по 01.10.2013 року

№ 260091336 (валюта «Євро»), за період з 23.05.2013 року по 01.10.2013 року

№260491101 (валюта «Українська гривня»), за період з 23.05.2013 року по 01.10.2013 року

№ 26009996108261 (валюта «Долар США»), за період з 04.02.2013 року по 24.05.2013 року ;

№ 26009996108261 (валюта «Євро»), за період з 04.02.2013 року по 24.05.2013 року ;

№ 26009996108261 (валюта «Українська гривня»), за період з 04.02.2013 року по 24.05.2013 року ;

№ 26049996107653 (валюта «Українська гривня»), за період з 04.02.2013 року по 24.05.2013 року ; що належать Представництву ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «Євраскон», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; реєстраційні документи Представництва ВАТ «Євро-Азіатська будівельна корпорація «Євраскон», накази про призначення службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства та здійснити їх вилучення в оригіналах і в повному обсязі.

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3