Ухвала суду № 53615696, 17.03.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3611/14-к

УХВАЛА

17 березня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Трофімчука А.В. розглянувши клопотання слідчого спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180000000073 від 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення фактів розрахунку ТзОВ «Зовнітрансгаз» за оренду нафтобази з ТзОВ «Облагротехсервіс» для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів за реалізацію незаконно ввезених на територію України паливно-мастильних матеріалів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТзОВ «Облагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 33521414) та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства у Філії «Північно-Західне регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит», МФО 333603 і подальше використання ними банківського рахунку № 26002011147980, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник Філії «Північно-Західне регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит»,на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у Філії «Північно-Західне регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит», МФО 333603 за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 41, знаходяться документи щодо відкриття та використання банківського рахунку № 26002011147980, відкритого ТзОВ «Облагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 33521414), та які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Філії «Північно-Західне регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит», МФО 333603 за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, буд. 41 і становлять банківську таємницю клієнта банку ТзОВ «Облагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 33521414), юридична адреса: м. Рівне, вул. Словацького, буд. 4/6, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 26002011147980;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26002011147980;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26002011147980, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по 17.03.2014 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26002011147980, з дня відкриття рахунку по 17.03.2014

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 2600230133380, з дня відкриття рахунку по 17.03.2014 року ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26002011147980 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 17.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.