Ухвала суду № 53615685, 03.03.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2444/14-к

УХВАЛА

03 березня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шаблія В.І. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів України у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської області Рижком Ю.Р. про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32013190000000135 від 15.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими заповнювались, підписувались фіктивні документи від ТОВ «ЦК Захід», які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків. Вказані дані містяться у фінансово господарських документах, які знаходяться у контрагентів ТОВ «ЦК Захід». Під час вивчення руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ЦК Захід», встановлено, що ТОВ «ЦК Захід» (код ЄДРПОУ 38230936) мало взаєморозрахунки із приватним підприємцем ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1 АДРЕСА_1), у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник ТОВ «ЦК Захід» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація , яка міститься у фінансово-господарських документах приватного підприємця ОСОБА_3 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні , оскільки вони будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертизи , суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів приватного підприємця ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1 АДРЕСА_1) по взаєморозрахункам із ТОВ «ЦК Захід» (код ЄДРПОУ 38230936) та здійснити їх вилучення, а саме : договорів з додатками і доповненнями, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних, звітів та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, за період з 01.01.2013 по 03.03.2014 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.