Ухвала суду № 53607485 від 18.11.2015 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18881/15-к

Провадження № 1-кс/234/5004/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання надійшло до суду 17.11.2015 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, та ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, та ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадянин ОСОБА_3, вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останніми фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3, разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_3, незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

31.08.2015 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 наступні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

-МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26056011544368 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26002011525740 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "СОЛІДАРНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 21816875) 26003011577139 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26008011555457 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26053011544479 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26006011525122 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26053011556779 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26009011556756 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26008011553288 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26059011553334 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26006011551691 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26058011551724 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39671703) 26001011576875 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26008011551547 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26056011551588 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ФІРМА "СТЕН" (код ЄДРПОУ 21813753) 26008011566026 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307) 26008011565209 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39668706) 26000011577314 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26051011551839 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26003011551821 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року, громадянка ОСОБА_2 та громадянин ОСОБА_3, вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами, з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області, для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останніми фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Крім того, 31.08.2015 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, зокрема МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26056011544368 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26002011525740 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "СОЛІДАРНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 21816875) 26003011577139 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26008011555457 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26053011544479 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26006011525122 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26053011556779 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26009011556756 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26008011553288 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26059011553334 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26006011551691 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26058011551724 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39671703) 26001011576875 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26008011551547 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26056011551588 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ФІРМА "СТЕН" (код ЄДРПОУ 21813753) 26008011566026 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307) 26008011565209 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39668706) 26000011577314 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26051011551839 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26003011551821 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, крім того, відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку зазначених підприємств, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по вул. Ковпака, 29 у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема, без них неможливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, крім того, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, та з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

-МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26056011544368 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-МПП "ХОБІТ" (код ЄДРПОУ 20164933) 26002011525740 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "СОЛІДАРНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 21816875) 26003011577139 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26008011555457 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26053011544479 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 26006011525122 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26053011556779 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 38620705) 26009011556756 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26008011553288 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 26059011553334 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26006011551691 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39643530) 26058011551724 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39671703) 26001011576875 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26008011551547 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 26056011551588 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ФІРМА "СТЕН" (код ЄДРПОУ 21813753) 26008011566026 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307) 26008011565209 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39668706) 26000011577314 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26051011551839 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 26003011551821 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по вул. Ковпака, 29 у м. Києві.

Дати розпорядження ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по вул. Ковпака, 29 у м. Києві, надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку: