Ухвала суду № 53589902, 03.12.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.12.2014

642/10343/14к

1кс/642/2951/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря судового засідання Алімурадової Т.Я., слідчого СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

встановив:

слідчий СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський на Південній залізниці ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної документації: на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» та ДП Південна залізниця, ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з закупівлею, придбанням, надходженням, транспортуванням, реалізацією, переданням до ДП «Південна залізниця» товару «Грунт будівельний глибокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт концентрат 1:4» (Затарений), під час виконання умов договору № П\НХ- 13843\НЮ від 28.05.2013, у тому числі:

-Документації відкритих конкурсних торгів та пропозицію ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» на закупівлю товару «Грунт будівельний глибокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт концентрат 1:4» (Затарений), що проведені у 2013 році, за результатами проведення яких укладено договір № П\НХ-13843/НЮ від 28.05.2013 з ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг».

-Договору № П\НХ-13843/НЮ від 28.05.2013, що укладений між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг», з додатками та специфікаціями, рахунками-фактур, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, актами приймання-передачі товарів, роздруківок з компютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, карток складського обліку, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо.

-Документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг», та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод, у тому числі договори субпідряду, договори оренди приміщень, складів, автотранспорту, повязаних з закупівлею, придбанням, надходженням, транспортуванням, реалізацією, переданням до ДП «Південна залізниця» товару «Грунт будівельний глибокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт концентрат 1:4» (Затарений), під час виконання умов договору № П\НХ-13843/НЮ від 28.05.2013.

-Документів, у тому числі виписок по рахунку, що відображають взаємовідносини ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП «Південна залізниця» за умовами договору № П\НХ-13843/НЮ від 28.05.2013.

Паспортів якості, документів з сертифікації, інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності на поставлений до ДП Південна залізниця товар «Грунт будівельний глибокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт концентрат 1:4» (Затарений), під час виконання умов договору № П\НХ-13843/НЮ від 28.05.2013.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12014220680001181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до фабули: в ході проведення перевірки законності витрачання у 2013 році державних коштів ДП "Південна залізниця" встановлено, що при проведенні державних закупівель ДП "Південна залізниця" при подачі ТОВ "Енерготрансінженерінг" та ТОВ "Євроінвестстрой" комерційних пропозицій були виявлені документи з внесеними до них завідомо неправдивих відомостями, таким чином в діях посадових осіб ТОВ "Енерготрансінженерінг" та ТОВ "Євроінвестстрой" вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів ДП Південна залізниця 28.05.2013 року укладено договір № П\НХ- 13843\НЮ з ТОВ ««НВП «Енерготрансінжиніринг» на поставку згідно специфікації товару «Грунт будівельний глибокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт концентрат 1:4» (Затарений) вартістю 60 000,00 грн., виробник товару Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фронт».

Крім того встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів ДП Південна залізниця 28.05.2013 року укладено договір № П\НХ - 13881/НЮ з ТОВ Євроінвестстрой» на поставку згідно специфікації товару «Фарба вододисперсійна для зовнішніх робіт готова для вживання біла (затарена), фарба вододисперсійна для внутрішніх робіт готова для вживання (затарена), загальною вартістю 194 199, 36 грн., виробник товару Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фронт».

Укладання вказаних договорів стало можливим з причин визнання переможцями відкритих торгів ТОВ «Євроінвестстрой» та ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» комітетом з конкурсних торгів ДП «Південна залізниця» не зважаючи на те, що службовими особами ТОВ «Євроінвестстрой» та «НВП «Енерготрансінжиніринг» у складі пропозицій конкурсних торгів були подані недійсні декларації про відповідність та висновки, щодо сертифікації продукції, фіктивні паспорти якості на продукцію виробника ТОВ фірма «Фронт», яка являлась предметом закупівлі та була поставлена згідно умов вказаних договорів.

Згідно офіційного повідомлення ТОВ Фірма «Фронт», код ЄДРПОУ 1610030 юридична адреса м. Харків, вул. Котлова, 67-а встановлено, що ТОВ Фірма «Фронт» не мала та не має жодних господарських, дилерських та інших відносин з ТОВ «Євроінвестстрой » та ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг».

Крім того, вивчивши копії документів, що подані у складі пропозиції ТОВ «Євроінвестстрой» та ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг», щодо предмету закупівлі, та які свідчать про взаємовідносини вказаних товариств з ТОВ фірма «Фронт», директором ТОВ фірма «Фронт» ОСОБА_3 зазначено, що на них міститься підпис виконаний шляхом вдавання його підпису, та проставлена печатка фірми, яка не використовується у діяльності підприємства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця» та ТОВ НВП «Енерготрансінжиніринг», ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з закупівлею, придбанням, надходженням, транспортуванням, реалізацією, переданням до ДП «Південна залізниця» товару «Грунт будівельний глибокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт концентрат 1:4» (Затарений), документів по виконанню договору № П\НХ- 13843\НЮ від 28.05.2013 з додатками та специфікаціями, деклараціями відповідності, паспортами якості товарів, актами прийому передачі товарів, з відповідними додатками, рахункам-фактур, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностей, роздруківок з компютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках за умовами договору, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, документації конкурсних торгів, що подані до ДП «Південна залізниця» у 2013 році, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Енерготрансінжиніринг» (код ЄДРПОУ 32805030), розташованого за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Університетська, будинок 108-А, з можливістю їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим не доведено необхідності надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Подане клопотання не дає суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, також слідчим не доведено наявність підстав вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, витребувані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський на Південній залізниці ОСОБА_2 щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бородіна