Ухвала суду № 53587477, 18.11.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7891/15-к

1-кс/405/2419/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Охременка А.В. і представника ПАТ «Комерційний банк «СОЮЗ» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000025 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «СОЮЗ»

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015120000000025 від 03.07.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ»» за адресою м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, і на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок - 26004002143 товариства з обмеженою відповідальністю «Чарнокіт» (ЄДРПОУ 32954158, Кіровоградська область, Гайворонський район, с. Салькове, вул. Павлова, буд. 11) та розрахунковий рахунок 26509200101793 товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ланселот»» (код ЄДРПОУ 38263500, юридична адреса м. Донецьк, вул. Сеченова, 31), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками).

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22015120000000025 від 03.07.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що на території Гайворонського району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Чарнокіт» (ЄДРПОУ 32954158, Кіровоградська область, Гайворонський район, с. Салькове, вул. Павлова, буд. 11, директор ОСОБА_3, 18.07.1974 р.н.).

17.12.2014року на р/р ТОВ «Чарнокіт» надійшли кошти в сумі 93 273 992,00грн. з р/р 26505001977 ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції» в АТ «КБ «СОЮЗ МФО 380515 за акції прості іменні код ISIN UA4000107635 в кількості 19 985 шт., емітентом яких є ОСОБА_4 «Українські проектні інвестиції», номінальна вартість одного ЦП складає 1000,00 грн. (вказані ЦП придбані раніше за 119 939,6 тис. грн.).

17.12.2014року ТОВ «Чарнокіт» перерахувало на р/р 26509200101793 ТОВ «Компанія «Ланселот»» в АТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515 кошти в сумі 97 597 130,16 грн. за інвестиційні сертифікати код ISIN UA4000166003, емітентом яких є ТОВ «КУА ДАН» код ЄДРПОУ 32788801 (НЗВГПФ «Стратегія Інвест», код за ЄДРІСІ 233503), в кількості 26291 шт., номінальна вартість одного ЦП складає 1000,00 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Компанія «Ланселот»» (код ЄДРПОУ 38263500) - юридична адреса м. Донецьк, вул. Сеченова, 31, перебуває на обліку в ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2015 року № 584 «Щодо зупинення дій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «Компанія «Ланселот»» ліцензії призупинено у зв'язку із виникненням необхідності для проведення перевірки обставин щодо ознак маніпулювання на фондовій біржі.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2015 року № 321 «Щодо формування Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території» - перебуває на тимчасово окупованій території.

ТОВ «Компанія «Ланселот»» додатки ЦП (в яких відображаються операції із ЦП) до декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки не подавались.

Згідно наданих до перевірки копій документів встановлено, що ТОВ «Компанія «Ланселот»» має відкриті рахунки у цінних паперах у депозитарній установі ТОВ «ПФБК» (код ЄДРПОУ 33417537).

ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 37568770) - перебуває на обліку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС У м. Києві, є продавцем та емітентом в одній особі, від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2014/01/НР від 12.09.2014 року діє ТОВ «КУА «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, яке здійснює діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ№ 263192 від 12.08.2013 р.

В ході аналізу податкової звітності, наданої ТОВ «Чарнокіт» до контролюючих органів, встановлено не відображення в додатках ЦП декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки операцій з цінними паперами.

При цьому, у наданих до перевірки копіях договорів купівлі-продажу цінних паперів, актах приймання - передачі ЦП та копіях розширених довідок про операції з цінними паперами (оригінали не надавались), виданих депозитарною установою ТОВ «ПФБК», зазначено рахунок у цінних паперах ТОВ «Чарнокіт», відкритий у депозитарній установі ТОВ «ПФБК» № 401679- UA40003546 (первинні документи надавались не в повному обсязі).

ТОВ «ПФБК» (код ЄДРПОУ 33417537) - юридична адреса м. Донецьк проспект Ілліча буд. 17 Б, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 квітня 2015 року N 514 «Щодо зупинення дій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «Перша фондова брокерська компанія» ліцензії призупинено у зв'язку із виникненням необхідності для проведення перевірки обставин щодо ознак маніпулювання на фондовій біржі.

Поряд з цим, згідно офіційних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (№ 781нт від 11.08.2015 року), інформація щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є ТОВ «Чарнокіт», відсутня.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Чарнокіт» здійснили фіктивне придбання та реалізацію іменних цінних паперів, а отримані від проведеної операції грошові кошти спрямували на фінансове забезпечення незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», тобто в їх діях вбачаються окремі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Крім того встановлено, що ТОВ «Чарнокіт» з власного розрахункового рахунку 26004002143, відкритого у АТ «КБ «СОЮЗ»», м. Київ, МФО 380515, та ТОВ «Компанія «Ланселот»» з власного розрахункового рахунку 26509200101793, систематично (кожного місяця) здійснюють фінансування терористичної організації, шляхом відрахування податків до так званого «Міністерства доходів і зборів ДНР» терористичної організації «Донецька народна республіка», які в подальшому використовуються вказаною терористичною організацією для незаконної діяльності.

Згідно відповіді з відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області вх. №1276 від 06.11.2015 року:

-товариство з обмеженою відповідальністю «Чарнокіт» (ЄДРПОУ 32954158, Кіровоградська область, Гайворонський район, с. Салькове, вул. Павлова, буд. 11, директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, телефони товариства - +380525433236, +380675209740) використовує розрахунковий рахунок 26004002143, відкритий у АТ «КБ «СОЮЗ»», м. Київ, МФО 380515.

-товариство з обмеженою відповідальністю«Компанія «Ланселот»» (код ЄДРПОУ 38263500, юридична адреса м. Донецьк, вул. Сеченова, 31, директор ОСОБА_5, телефон товариства:+380623457022) використовує розрахунковий рахунок 26509200101793, відкритий у АТ «КБ «СОЮЗ»», м. Київ, МФО 380515.

Крім того, встановлено, що публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ»» (ЄДРПОУ 35574578, юридична адреса м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, телефони товариства - +380443939340, +380443933640) на даний час знаходиться у стадії ліквідації.

З посиланням на викладені обставини в клопотанні вказується на необхідність його задоволення.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» під час розгляду клопотання заперечує проти його задоволення. При цьому вказує, що обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення не існує, крім того, у слідчого існує можливість отримати зазначені в клопотанні документи без здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого і представника публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ», вивчивши надані матеріали слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Заперечення представника ПАТ «Комерційний банк «СОЮЗ» спростовуються наданими органом досудового розслідування матеріалами, в зв»язку з чим їх слід вважати необґрунтованими.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 11.11.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000025 від 03.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ»» за адресою м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, і на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок - 26004002143 товариства з обмеженою відповідальністю «Чарнокіт» (ЄДРПОУ 32954158, Кіровоградська область, Гайворонський район, с. Салькове, вул. Павлова, буд. 11) та розрахунковий рахунок 26509200101793 товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ланселот»» (код ЄДРПОУ 38263500, юридична адреса м. Донецьк, вул. Сеченова, 31), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 р.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вище вказані документи.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк