Ухвала суду № 53582092, 17.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-20321-15-к

(№1-кс-760-7147-15)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17. 11. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015110000000053 від 29.09.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256) та ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, відкритий у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 14,8 млн. грн.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкрито на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) по довіреності від ОСОБА_3 здійснив зняття готівкових коштів з вказаного рахунку через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а на загальну суму 14,8 млн. грн.

На думку слідчого, у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку, грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та міститимуть дані про незаконну діяльність. У виписках про рух коштів по рахунку містяться дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256) та ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480) на банківський рахунок НОМЕР_3. Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку НОМЕР_3, грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу або старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. №13 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.11 по 31.12.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів щодо відкриття та закриття рахунку НОМЕР_3: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) або іншими особами та подавалися до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_3;

- оригіналів кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку НОМЕР_3 із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.